Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Силантьев Вадим Валентинович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич , Левицкая Любовь Романовна , Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Тихонов Владимир Петрович, Соломенников Дмитрий Михайлович На заседании присутствовали 10 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По первому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По третьему вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По пятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По шестому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По седьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По восьмому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По девятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По десятому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» -10 (Тихонов Владимир Петрович, Козлов Владимир Александрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич, Кудеярова Алла Евгеньевна, Силантьев Вадим Валентинович, Чемерис Андрей Андреевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить годовой отчет Общества. 2. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич. 3. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Красник Наталья Сергеевна, Торгашева Юлия Александровна, Шевченко Марина Геннадьевна. 4. Предложить кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 231145943). 5. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2014 года. 7. Определить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании в 10 часов 00 минут. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. 8. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД». 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2013 финансового года. 4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» 6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД». 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня. 11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД». 2. Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД». 3. Годовой отчет ОАО «ДИОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ДИОД»; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. 5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 6. Сведения о сделках, в которых имеется заинтересованность. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с 25 мая 2014 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2014 г., Протокол № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «14» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.