Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д.31 1.4. ОГРН эмитента 1047855175785 1.5. ИНН эмитента 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsksevzap.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия заместителем Председателя Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.05.2011 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.05.2011 года. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 2. Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2011 года. 3. Отчёт Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 года. 4. О рассмотрении отчёта Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 года. 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северо-Запада» и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2011 года. 6. Об утверждении внутренних документов Общества: - Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Коммерческий учет и реализация услуг по передаче электроэнергии» Общества; - Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Управление закупками» Общества; - Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Реализация услуг по технологическому присоединению» Общества; - Положения о контрольной среде и рисках бизнес-процесса «Эксплуатационная деятельность» Общества. 7. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». 8. О выдвижении Обществом кандидатур аудитора дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 9. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 19.08.2010 года, удостоверенной нотариусом за регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров (подпись) 3.2. Дата «18» мая 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.