Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК" 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером: • «Чистый убыток ООО «Глобал Медиа Солюшенс» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»; • «Нераспределенную прибыль ООО «Технософт» предыдущих периодов в полном объеме направить на покрытие убытков отчетного 2019 года»; • «Чистый убыток АО «РОЗБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать»; • «АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «О распределении убытков ООО «Синьюс.ру» за 2019 год», С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «Синьюс.ру» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять». Голосовать «ЗА». • «1. «АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие в ООО «Технологии скоринга» (ОГРН 1197746256179, ИНН 7728468083) путем приобретения: - доли в размере 24,44% от уставного капитала ООО «Технологии скоринга», номинальной стоимостью 11 356 162 рубля на основании договора купли-продажи доли, заключаемого с ООО ФК «Содружество» (ОГРН 1187746494957, ИНН 9709032320), - части доли в размере 0,56% от уставного капитала ООО «Технологии скоринга» номинальной стоимостью 260 154 рубля 51 копейка на основании договора купли-продажи части доли, заключаемого с гражданином Российской Федерации Васиным Борисом Ивановичем (ИНН 772205261635), что в совокупности составит 25% (Двадцать пять процентов) от уставного капитала ООО «Технологии скоринга» номинальной стоимостью 11 616 316 (Одиннадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 51 копейка. 2. Совершить сделку между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Покупатель) и ООО ФК «Содружество» (ОГРН 1187746494957, ИНН 9709032320) (Продавец) – Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Технологии скоринга», в соответствии с которым Продавец передает в собственность Покупателя долю в уставном капитале ООО «Технологии скоринга», номинальной стоимостью 11 356 162 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля, что составляет 24,44% (Двадцать четыре целых сорок четыре сотых процента) от уставного капитала ООО «Технологии скоринга» по цене 11 356 162 (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два) рубля. 3. Совершить сделку между АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» (Покупатель) и гражданином Российской Федерации Васиным Борисом Ивановичем (ИНН 772205261635) (Продавец) – Договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Технологии скоринга», в соответствии с которым Продавец передает в собственность Покупателя часть доли в уставном капитале ООО «Технологии скоринга», номинальной стоимостью 260 154 (Двести шестьдесят тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 51 копейка, что составляет 0,56% (Ноль целых пятьдесят шесть сотых процента) от уставного капитала ООО «Технологии скоринга» по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей.». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. ПАО «РБК» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», участником которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня «О распределении убытков ООО «РБК Онлайн» за 2019 год», С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «РБК Онлайн» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять». Голосовать «ЗА». • «Об одобрении решения единственного участника ООО «БизнесПресс» - ООО «РБК Онлайн», С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «БизнесПресс» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять». Голосовать «ЗА». • «Об определении позиции ООО «РБК Онлайн» на очередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, С формулировкой решения: «ООО «РБК Онлайн» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, и поручить представителю ООО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли ООО «БизнесПресс СПБ» за 2019 год», С формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «БизнесПресс СПБ» отчётного 2019 года в полном объёме направить на покрытие убытков предыдущих периодов». Голосовать «ЗА». • «Об определении позиции ООО «РБК Онлайн» на очередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, С формулировкой решения: ООО «РБК Онлайн» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, и поручить представителю ООО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли ООО «РБК-ТВ Новосибирск» за 2019 год», С формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «РБК-ТВ Новосибирск» отчетного 2019 года и остаток нераспределенной прибыли предыдущих периодов не распределять.». Голосовать «ЗА». • «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - ООО «РБК Онлайн», С формулировкой решения: «Чистый убыток АО «РБК-ТВ» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать». 2. ПАО «РБК» принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Публичная Библиотека» по результатам отчетного 2019 года», С формулировкой решения: «Чистый убыток АО «Публичная Библиотека» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать». Голосовать «ЗА». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Третий вопрос повестки дня заседания Совета директоров, поставленный на голосование: Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного участника дочерних обществ ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «СпейсВэб» со следующей формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «СпейсВэб» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»; • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «Хостком» со следующей формулировкой решений: «Чистую прибыль ООО «Хостком» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»; «Избрать с «12» июля 2020 года Генеральным директором ООО «Хостком» Селиванова Игоря Андреевича сроком на 3 (Три) года по совместительству. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором ООО «Хостком» Селивановым Игорем Андреевичем, в том числе, определить размер выплачиваемых Генеральному директору ООО «Хостком» Селиванову Игорю Андреевичу вознаграждений, премий и компенсаций согласно представленному проекту». • Единственного участника ООО «Медиа Мир» со следующей формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «Медиа Мир» отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»; • Решение единственного участника ТОО «Регистратор Р01» № 1 от 31.03.2020г. – ООО «Регистратор Р01» со следующей формулировкой решения: «1. Согласно пп.4 п.2 ст.43 и п.2 ст.44 Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Регистратор Р01» за 2019 год. 2. Чистый доход отчетного 2019 года не распределять, нераспределенный доход прошлых лет не распределять». и решения единственного акционера дочернего общества ПАО «РБК» - АО «РСИЦ», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций: • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного акционера АО «РСИЦ» со следующей формулировкой решения: «Чистую прибыль АО «РСИЦ» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на очередном Общем собрании участников: • ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли ООО «Ру-Центр Групп» за 2019 год», с формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «Ру-Центр Групп» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»; • ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли ООО «Лавпланет» за 2019 год», с формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «Лавпланет» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»; • ООО «Регистратор Р01», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли ООО «Регистратор Р01» за 2019 год», с формулировкой решения: «Чистую прибыль ООО «Регистратор Р01» отчетного 2019 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 154 от 08.06.2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.П. Молибог 3.2. Дата 08.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.