Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Мобильные ТелеСистемы 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МТС или ОАО Мобильные ТелеСистемы 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124 1.5. ИНН эмитента: 7740000076 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/ir/control/ 2. Содержание сообщения 1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; 2. Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; 3. Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность. Кворум заочного голосования членов Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования следующих членов Совета директоров: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным. Итоги заочного голосования членов Совета директоров: «ЗА» - 9 голосов: Абугов А.В., Дроздов С.А., Горбунов А.Е., Дубовсков А.А., Зоммер Р., Комб М., Миллер С., Розанов В.В., Холтроп Т. «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента (заочное голосование): 1) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты. 2.1. Принять решение о вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» вопроса о выплате дивидендов ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года. 2.2. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» внеочередному общему собранию акционеров ОАО «МТС» по распределению прибыли ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 финансового года (Порядок распределения прибыли ОАО «МТС»), в том числе следующее: ? Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциями ОАО «МТС» в размере 6,20 рублей на одну обыкновенную именную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. ? Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2014 года. ? Общая сумма дивидендов ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года составляет 12 811 764 084,40 рублей. ? Дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный уставом ОАО «МТС». 2.3. Представить порядок распределения прибыли ОАО «МТС» по итогам 1 полугодия 2014 года на утверждение внеочередному общему собранию акционеров ОАО «МТС». Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по результатам 1 полугодия 2014 года. 2) Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента. 3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МТС». 3.2. Утвердить следующие условия и порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»: - Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 сентября 2014 года. - Форма проведения собрания: заочное голосование. - Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 111033, Российская Федерация, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (МТС). 3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года. 3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МТС»: 14 августа 2014 года. 3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» (Приложение №1). 3.6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Направить акционерам ОАО «МТС» сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручить указанным лицам под роспись не позднее 30 августа 2014 года. Разместить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС» на официальном интернет-сайте ОАО «МТС» www.mts.ru и www.mtsgsm.com в срок, предусмотренный для направления такого сообщения акционерам ОАО «МТС». Дополнительно направить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ОАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты. 3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МТС» (Приложение №2). 3.8. Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС». Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, направив заполненные бюллетени в ОАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 111033, Москва, а/я 56, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Заполненные бюллетени для голосования также могут быть представлены по адресу места нахождения ОАО «МТС». 3.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: ? Бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 1 полугодие 2014 года, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 1 полугодие 2014 года; ? Рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» о порядке распределения прибыли (выплате дивидендов) ОАО «МТС» по результатам 1 полугодия 2014 года; ? Информационные материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС»; ? Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС». 3.10. Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 30 августа 2014 года по 30 сентября 2014 года. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (www.mts.ru и www.mtsgsm.com) в сети Интернет. 3.11. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина Максима Александровича. 3) Об одобрении сделок ОАО «МТС», в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ОАО «МТС» имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении к протоколу. 3.2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями на существенных условиях, указанных в Приложении к протоколу 3.3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между ОАО «МТС» и акционерами ОАО «МТС», компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ОАО «МТС», и иными компаниями, указанными в Приложении не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Порядок голосования членов Совета директоров ОАО «МТС» по вопросу об определении цены сделок и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении к Протоколу. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Дата проведения заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 г. Дата составления и номер протокола заочного голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №227 от 31 июля 2014 г. 3. Подпись 3.1. Руководитель направления ОАО МТС или ОАО Мобильные ТелеСистемы __________________ Никонова О.Ю. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 31.07.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.