Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01. 2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01. 3. О размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02. 4. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02. 5. О размещении процентных неконвертируемых документарных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03. 6. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03. 7. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03. 8. Об определении цены имущества, являющегося предметом сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03. 9. Об одобрении крупной сделки (группы взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата 19 декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.