Полный текст:

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=77438&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 7 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимыми директорами, а также Д.Л. Гурьянов, признаваемый в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноза его достижения по итогам её реализации в 2013 году»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о достигнутом экономическом эффекте от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год, а также прогноз его достижения по итогам её реализации в 2013 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Внести изменения в условия договоров подряда по созданию комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в республиках Северного Кавказа в соответствии с разделом 10 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в части оформления актов допуска прибора учета в эксплуатацию. Срок – не позднее 1 мая 2013 года; 2.2. Организовать ежемесячный анализ эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в республиках Северного Кавказа в форме балансов по фидерам 6-10 кВ. Срок – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным. 2.3.Вынести на рассмотрение Совета директоров скорректированную Программу мер по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня потерь электроэнергии Общества, отразив в ней результаты выполнения поручений по п.2.1. и 2.2. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об актуализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год»: Утвердить отчет Службы внутреннего аудита и управления рисками Общества о результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в Обществе за 2012 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года»: 1. Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2013 года», принятое 22.02.2013 (Протокол № 125 от 25.02.2013). По вопросу № 5 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Дементьева Олега Львовича на должность заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о причинах незаключения договора пожертвования со Специализированным фондом целевого капитала поддержки и развития Сколковского института науки и технологий в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа»»: Утвердить Положение о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 696/2011-ДЭСК, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 696/2011-ДЭСК, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 9 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 671/2011-ИнЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 671/2011-ИнЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Ингушэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 10 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 670/2011-КБЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 670/2011-КБЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Каббалкэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 699/2011-КЭС, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 №№ 699/2011-КЭС, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Калмэнергосбыт», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 698/2011-КЧЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 698/2011-КЧЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 13 «Об одобрении Соглашения о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 697/2011-СКЭ, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить Соглашение о расторжении договора на оказание консалтинговых услуг от 15.12.2011 № 697/2011-СКЭ, заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Севкавказэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об одобрении договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость арендной платы за весь период действия договора аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» в размере 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек. 2. Одобрить договор аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть» (Приложение №13 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Арендодатель»; - ОАО «Дагэнергосеть» – «Арендатор». Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а Арендатор принять, оплатить пользование и своевременно возвратить имущество. Передаваемое имущество, указанное в Приложении № 1 к Договору, включает в себя здания, сооружения, линии электропередач, оборудование и иные основные средства. Цена Договора: Стоимость арендной платы за весь период действия Договора составляет 8 504 212 (Восемь миллионов пятьсот четыре тысячи двести двенадцать) рублей 63 копейки, в том числе НДС (18%) - 1 297 252 (Один миллион двести девяносто семь тысяч двести пятьдесят два) рубля 77 копеек. Срок аренды имущества и срок действия Договора: Имущество предоставляется в аренду с 01 апреля 2013 года сроком на 11 месяцев. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 апреля 2013 года, и распространяют свое действие на срок 11 месяцев 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 19.04.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 22.04.2013 № 130. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании доверенности от 01.01.2013 № 26) ______________ И.Б. Салпагаров (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2013 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)), опубликованном 23 апреля 2013 г. 9:09:09, откорректированы кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанные в п. 2.1 сообщения (количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросам, сокращено на одного). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.