Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2020 2. Содержание сообщения (часть1 содержания сообщения) Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго». Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в связи с необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения беспрепятственного осуществления прав акционерами Общества, в соответствии с Федеральными законами от 18.03.2020 №50-ФЗ и 07.04.2020 №115-ФЗ годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» состоялось в форме заочного голосования). Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 06 августа 2020 года. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - по почтовому адресу Общества: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня: 79.85591%. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год. Вопрос №2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. Вопрос №3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №5. Об утверждении аудиторов Общества. Вопрос №6: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула». Вопрос №7: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Вопрос №8: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Вопрос №9: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль». Вопрос №10: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос №11: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 12-16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) № 5071-П1 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № 5071 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №12: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11, 13 - 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП1-24000/0007/В-20 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № КС-24000/0007/В-20 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №13: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11, 12, 14-16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) №5171-П1 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № 5171 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №14: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-13, 15, 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) № 5064-П1 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Тула» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № 5064 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №15: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-14, 16 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) № 5169-П1 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению №5169 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №16: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 11-15 настоящего решения, а также с ранее заключенными договорами поручительства №ДП01-25000/0023/В-19, №ДП1-30750/0009/В-19, №ДП1-24000/0006/Н-19, №ДП1-30000/0003/В-19, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) № 5170-П1 (далее – «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению № 5170 (далее «Кредитное соглашение» или Соглашение»). Вопрос №17: Об утверждении Изменений в Устав ПАО ГК «ТНС энерго». Вопрос №18: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год». Результаты голосования по п. 1 вопроса № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум - 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 914 581 (99.99710) ПРОТИВ - 300 (0.00275) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 (0.00015) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По п. 1 вопроса № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1). Результаты голосования по п. 2 вопроса № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум - 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 914 581 (99.99710) ПРОТИВ - 300 (0.00275) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 (0.00015) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По п. 2 вопроса № 1 повестки дня принято решение: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года (Приложение №2). По вопросу №2 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года». Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум - 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 914 553 (99.99685) ПРОТИВ - 344 (0.00315) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (0.00000) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2019 финансового года не распределять. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2019 финансового года. По вопросу № 3 повестки дня принято решение: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: № п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов 1 Аржанов Дмитрий Александрович 11 441 307 2 Афанасьев Сергей Борисович 11 364 887 3 Щуров Борис Владимирович 10 699 274 4 Афанасьева София Анатольевна 10 699 274 5 Федоров Тимофей Валериевич 10 699 265 6 Гинер Евгений Леннорович 15 376 775 7 Готлиб Дмитрий Игоревич 15 376 774 8 Раскопин Дмитрий Васильевич 0 9 Доценко Олег Михайлович 4 10 Невмержицкая Наталья Викторовна 5 968 775 11 Миронов Игорь Владимирович 5 971 475 «За»: 97 597 810 «Против»: 0 «Воздержался»: 567 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 635 696 По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Гинер Евгений Леннорович 2. Готлиб Дмитрий Игоревич 3. Аржанов Дмитрий Александрович 4. Афанасьев Сергей Борисович 5. Щуров Борис Владимирович 6. Афанасьева София Анатольевна 7. Федоров Тимофей Валериевич 8. Невмержицкая Наталья Викторовна 9. Миронов Игорь Владимирович По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум – 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. Кандидат: Снежко Андрей Николаевич ЗА - 10 826 586 (99.19091) ПРОТИВ - 0 (0.00000) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 (0.00015) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 295 Кандидат: Асадуллин Денис Фанисович ЗА - 10 826 586 (99.19091) ПРОТИВ - 0 (0.00000) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 (0.00015) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 295 Кандидат: Шишкин Андрей Иванович ЗА - 10 826 586 (99.19091) ПРОТИВ - 0 (0.00000) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 16 (0.00015) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 295 По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Снежко Андрей Николаевич 2. Асадуллин Денис Фанисович 3. Шишкин Андрей Иванович По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества». Результаты голосования по п. 1 вопроса № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум - 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 589 (99.19094) ПРОТИВ - 0 (0.00000) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 (0.00016) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По п. 1 вопроса № 5 повестки дня принято решение: Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). Результаты голосования по п. 2 вопроса № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 914 897. Кворум - 79.85591%. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 289 (99.18819) ПРОТИВ - 300 (0.00275) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 (0.00016) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По п. 2 вопроса № 5 повестки дня принято решение: Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). По вопросу № 6 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула»». Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 301 ПРОТИВ - 300 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.18830 0.00275 0.00005 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По вопросу № 6 повестки дня принято решение: 1. Одобрить сделку , в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. (далее – Договор), заключенный между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» (далее «Заемщик 1/ Должник 1») по Договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между Банком и Заемщиком 1 (далее – «Кредитный договор 1») на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: Кредитор (Банк): АО «Россельхозбанк» Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» Заемщик 1/Должник 1 (Выгодоприобретатель по сделке) АО «ТНС энерго Тула» 2. Условия обеспечиваемой сделки - договор №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г, заключенный между Банком и Заемщиком 1 ( далее – Кредитный договор 1) Лимит единовременной задолженность: 500 000 000 рублей, размер процентной ставки по кредиту: 15.5 % годовых, окончательный срок кредита - 15.12.2020г., цель кредита – пополнение оборотных средств Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком 1 всех существующих и будущих обязательств Заемщика 1 в соответствии с условиями Кредитного договора 1 по возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 1 и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Заемщика 1 и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Кредитного договора 1 (далее - денежные обязательства) без учета наличия и качества иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика 1, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, в случае признания Кредитного договора 1 недействительным либо незаключенным. Согласно заключаемому договору поручительства поручитель дает свое согласие: Безусловно отвечать за Заемщика 1 так, как это установлено Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Клиента по Кредитному договору 1, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности: - в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика 1, предусмотренных Кредитным договором 1 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 1 а, не более чем в 2 (Два) раза от размера от размера, предусмотренного Кредитным договором 1 на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору). - в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика 1, предусмотренных Кредитным договором 1 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 1, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев начиная с даты, следующей за датой, установленной в пункте 1.3.2 Договора, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий. Отвечать за исполнение Заемщиком 1 его обязательств по Кредитному договору 1 в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора иного обеспечения обязательств Заемщика 1 по Договору основного обязательства или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.). Стороны констатируют, что при заключении договора поручительства Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика 1 в соответствии с измененными условиями Кредитного договора 1, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Заемщиком 1, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором 1. Срок действия договора поручительства: Поручительство прекращается 15 декабря 2023 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного пунктом 1.3.2 Договора, срок действия поручительства увеличивается (пролонгируется) на соответствующий срок). Подтвердить полномочия Генерального директора на заключение (в том числе подписание) Договора, а также предоставить ему (с правом передоверия) право на заключение (в том числе подписание) любых договоров и/или соглашений и/или документов, заключаемых для исполнения указанного Договора, включая дополнительные соглашения, приложения, которые будут являться неотъемлемой частью заключённого Договора. Указанные в решении по данному вопросу настоящего Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор (лицо по доверенности) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных). Настоящее решение действительно в течение всего срока, в течение которого действует сделка, указанная в решении по данному вопросу настоящего протокола. 2. Данная сделка является взаимосвязанной с заключенными сделками: договор №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; С учетом взаимосвязанности сделка является для Общества крупной. В совершении сделки имеется заинтересованность. Заинтересованными в сделке являются: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества и одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Управляющей компании выгодоприобретателя по сделке АО «ТНС энерго Тула»; - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке АО «ТНС энерго Тула»; - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке АО «ТНС энерго Тула». По вопросу № 7 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 281 ПРОТИВ - 300 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.18812 0.00275 0.00023 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По вопросу № 7 повестки дня принято решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. (далее – Договор), заключенный между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Заемщик 2/Должник 2») по Договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между Банком и Заемщиком 2 (далее – «Кредитный договор 2») на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: Кредитор (Банк): АО «Россельхозбанк» Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» Заемщик 2/Должник 2 (Выгодоприобретатель по сделке) ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2. Условия обеспечиваемой сделки - договор №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г, заключенный между Банком и Заемщиком 2 ( далее – Кредитный договор 2) Лимит единовременной задолженность: 500 000 000 рублей, размер процентной ставки по кредиту: 15.5 % годовых, окончательный срок кредита - 15.12.2020г., цель кредита – пополнение оборотных средств Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком 2 всех существующих и будущих обязательств Заемщика 2 в соответствии с условиями Кредитного договора 2 по возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 2 и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Заемщика 2 и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Кредитного договора 2 (далее - денежные обязательства) без учета наличия и качества иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика 2, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, в случае признания Кредитного договора 2 недействительным либо незаключенным. Согласно заключаемому договору поручительства поручитель дает свое согласие: Безусловно отвечать за Заемщика 2 так, как это установлено Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Клиента по Кредитному договору 2, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности: - в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика 2, предусмотренных Кредитным договором 2 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 2 а, не более чем в 2 (Два) раза от размера от размера, предусмотренного Кредитным договором 2 на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору). - в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика 2, предусмотренных Кредитным договором 2 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 2, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев начиная с даты, следующей за датой, установленной в пункте 1.3.2 Договора, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий. Отвечать за исполнение Заемщиком 2 его обязательств по Кредитному договору 2 в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора иного обеспечения обязательств Заемщика 2 по Договору основного обязательства или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.). Стороны констатируют, что при заключении договора поручительства Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика 2 в соответствии с измененными условиями Кредитного договора 2, причем изменение этих условий возможно как по соглашению Банка и Заемщиком 2, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором 2. Срок действия договора поручительства: Поручительство прекращается 15 декабря 2023 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного пунктом 1.3.2 Договора, срок действия поручительства увеличивается (пролонгируется) на соответствующий срок). Подтвердить полномочия Генерального директора на заключение (в том числе подписание) Договора, а также предоставить ему (с правом передоверия) право на заключение (в том числе подписание) любых договоров и/или соглашений и/или документов, заключаемых для исполнения указанного Договора, включая дополнительные соглашения, приложения, которые будут являться неотъемлемой частью заключённого Договора. Указанные в решении по данному вопросу настоящего Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор (лицо по доверенности) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных). Настоящее решение действительно в течение всего срока, в течение которого действует сделка, указанная в решении по данному вопросу настоящего протокола. 2. Данная сделка является взаимосвязанной с заключенными сделками: договор №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; С учетом взаимосвязанности сделка является для Общества крупной. В совершении сделки имеется заинтересованность. Заинтересованными в сделке являются: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества и одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Управляющей компании выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Воронеж». По вопросу № 8 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 281 ПРОТИВ - 300 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.18812 0.00275 0.00023 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По вопросу № 8 повестки дня принято решение: 1. Одобрить сделку , в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. (далее – Договор), заключенный между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик 3/ Должник 3») по Договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между Банком и Заемщиком 3 (далее – «Кредитный договор 3») на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: Кредитор (Банк): АО «Россельхозбанк» Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» Заемщик 3 / Должник 3 (Выгодоприобретатель по сделке) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2. Условия обеспечиваемой сделки - договор №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г, заключенный между Банком и Заемщиком 3 ( далее – Кредитный договор 3) Лимит единовременной задолженность: 2 000 000 000 рублей, размер процентной ставки по кредиту: 15.5 % годовых, окончательный срок кредита - 15.12.2020г., цель кредита – пополнение оборотных средств Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком 3 всех существующих и будущих обязательств Заемщика 3 в соответствии с условиями Кредитного договора 3 по возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 3 и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Заемщика 3 и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Кредитного договора 3 (далее - денежные обязательства) без учета наличия и качества иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика 3, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, в случае признания Кредитного договора 3 недействительным либо незаключенным. Согласно заключаемому договору поручительства поручитель дает свое согласие: Безусловно отвечать за Заемщика 3 так, как это установлено Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Клиента по Кредитному договору 3, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности: - в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика 3, предусмотренных Кредитным договором 3 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 3 а, не более чем в 2 (Два) раза от размера от размера, предусмотренного Кредитным договором 3 на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору). - в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика 3, предусмотренных Кредитным договором 3 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 3, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев начиная с даты, следующей за датой, установленной в пункте 1.3.2 Договора, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий. Отвечать за исполнение Заемщиком 3 его обязательств по Кредитному договору 3 в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора иного обеспечения обязательств Заемщика 3 по Договору основного обязательства или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.). Стороны констатируют, что при заключении договора поручительства Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика 3 в соответствии с измененными условиями Кредитного договора 3, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и Заемщиком 3, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором 3. Срок действия договора поручительства: Поручительство прекращается 15 декабря 2023 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного пунктом 1.3.2 Договора, срок действия поручительства увеличивается (пролонгируется) на соответствующий срок). Подтвердить полномочия Генерального директора на заключение (в том числе подписание) Договора, а также предоставить ему (с правом передоверия) право на заключение (в том числе подписание) любых договоров и/или соглашений и/или документов, заключаемых для исполнения указанного Договора, включая дополнительные соглашения, приложения, которые будут являться неотъемлемой частью заключённого Договора. Указанные в решении по данному вопросу настоящего Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор (лицо по доверенности) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных). Настоящее решение действительно в течение всего срока, в течение которого действует сделка, указанная в решении по данному вопросу настоящего протокола. 2. Данная сделка является взаимосвязанной с заключенными сделками: договор №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.. С учетом взаимосвязанности сделка является для Общества крупной. В совершении сделки имеется заинтересованность. Заинтересованными в сделке являются: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества и одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Управляющей компании выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону; - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». В связи с тем, что сумма сделки с учетом взаимосвязанности составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, то согласно п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки подлежит вынесению на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 9 повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г., заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 301 ПРОТИВ - 300 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.18830 0.00275 0.00005 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 По вопросу № 9 повестки дня принято решение: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор №197900/0057-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. (далее – Договор), заключенный между Обществом и АО «Россельхозбанк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Заемщик 4/ Должник 4») по Договору №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г., заключенному между Банком и Заемщиком 4 (далее – «Кредитный договор 4») на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: Кредитор (Банк): АО «Россельхозбанк» Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» Заемщик 4 / Должник 4 (Выгодоприобретатель по сделке) ПАО «ТНС энерго Ярославль» 2. Условия обеспечиваемой сделки - договор №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г, заключенный между Банком и Заемщиком 4 ( далее – Кредитный договор 4) Лимит единовременной задолженность: 500 000 000 рублей, размер процентной ставки по кредиту: 15.5 % годовых, окончательный срок кредита - 15.12.2020г., цель кредита – пополнение оборотных средств Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком 4 всех существующих и будущих обязательств Заемщика 4 в соответствии с условиями Кредитного договора 4 по возврату кредита/части кредита (далее - основной долг) и/или уплате процентов за пользование кредитом и/или комиссий и/или неустоек и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 4 и/или возмещению расходов Банка по взысканию задолженности Заемщика 4 и/или исполнению любых иных обязательств, вытекающих из Кредитного договора 4 (далее - денежные обязательства) без учета наличия и качества иного обеспечения исполнения обязательств Заемщика 4, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, в случае признания Кредитного договора 4 недействительным либо незаключенным. Согласно заключаемому договору поручительства поручитель дает свое согласие: Безусловно отвечать за Заемщика 4 так, как это установлено Договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Клиента по Кредитному договору 4, в том числе влекущего увеличение ответственности для Поручителя или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, в частности: - в результате увеличения (в том числе неоднократного) размера денежных обязательств Заемщика 4, предусмотренных Кредитным договором 4 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе суммы основного долга и/или размера процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 4 а, не более чем в 2 (Два) раза от размера от размера, предусмотренного Кредитным договором 4 на дату заключения Договора (соответствующего дополнительного соглашения к Договору). - в результате увеличения (в том числе неоднократного) срока(-ов) исполнения обязательств Заемщика 4, предусмотренных Кредитным договором 4 на дату заключения Договора (дополнительного соглашения к Договору, содержащего изменения соответствующих условий), в том числе путем пролонгации срока возврата основного долга и/или уплаты процентов и/или комиссий(-и) и/или неустоек и/или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором 4, но не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев начиная с даты, следующей за датой, установленной в пункте 1.3.2 Договора, либо сокращения срока возврата кредита/части кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий. Отвечать за исполнение Заемщиком 4 его обязательств по Кредитному договору 4 в случае утраты существовавшего на момент заключения Договора иного обеспечения обязательств Заемщика 4 по Договору основного обязательства или ухудшения условий их обеспечения по обстоятельствам, зависящим от Банка (замена залога по соглашению с залогодателем, расторжение договора залога и др.). Стороны констатируют, что при заключении договора поручительства Поручитель дает прямо выраженное заранее данное согласие отвечать за Заемщика 4 в соответствии с измененными условиями Кредитного договора 4, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Банка и Заемщиком 4, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Банком, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором 4. Срок действия договора поручительства: Поручительство прекращается 15 декабря 2023 г. (при изменении (увеличении) срока, предусмотренного пунктом 1.3.2 Договора, срок действия поручительства увеличивается (пролонгируется) на соответствующий срок). Подтвердить полномочия Генерального директора на заключение (в том числе подписание) Договора, а также предоставить ему (с правом передоверия) право на заключение (в том числе подписание) любых договоров и/или соглашений и/или документов, заключаемых для исполнения указанного Договора, включая дополнительные соглашения, приложения, которые будут являться неотъемлемой частью заключённого Договора. Указанные в решении по данному вопросу настоящего Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор (лицо по доверенности) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных). Настоящее решение действительно в течение всего срока, в течение которого действует сделка, указанная в решении по данному вопросу настоящего протокола. 2. Данная сделка является взаимосвязанной с заключенными сделками: договор №197900/0054-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по договору №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0055-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по договору №197900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.; договор №197900/0056-8 поручительства юридического лица от 14 мая 2020 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк» по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по договору №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19 декабря 2019 г.. С учетом взаимосвязанности сделка является для Общества крупной. В совершении сделки имеется заинтересованность. Заинтересованными в сделке являются: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества и одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Управляющей компании выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ярославль»; - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ярославль»; - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Общества и одновременно являются членами Совета директоров выгодоприобретателя по сделке ПАО «ТНС энерго Ярославль». В связи с тем, что сумма сделки с учетом взаимосвязанности составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, то согласно п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки подлежит вынесению на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 10 повестки дня: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования по вопросу № 10.1 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.1: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 11 от 12.02.2020 к Договору № 2/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «ТНС энерго Великий Новгород» от 01 марта 2014 года в соответствии с Приложением №3. Результаты голосования по вопросу № 10.2 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.2: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 16 от 27.12.2019 к Договору № 11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №4. Результаты голосования по вопросу № 10.3 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.3: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 8 от 13.02.2020 к Договору № 2/04 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия» от 01 апреля 2016 года в соответствии с Приложением №5. Результаты голосования по вопросу № 10.4 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.4: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 7 от 15.01.2020 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» от 18 июня 2013 года в соответствии с Приложением №6. Результаты голосования по вопросу № 10.5 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 581 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19087 0.00000 0.00002 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.5: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 18 от 24.01.2020 к Договору № 13/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №7. Результаты голосования по вопросу № 10.6 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 581 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19087 0.00000 0.00023 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.6: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 17 от 27.12.2019 к Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №8. Результаты голосования по вопросу № 10.7 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.7: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 11 от 30.12.2019 к Договору № 1/03 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» от 01 марта 2014 года в соответствии с Приложением №9. Результаты голосования по вопросу № 10.8 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.8: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 17 от 27.12.2019 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №10. Результаты голосования по вопросу № 10.9 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.9: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 13 от 30.12.2019 к Договору № 2/02 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» от 01 февраля 2013 года в соответствии с Приложением №11. Результаты голосования по вопросу № 10.10 повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 668 239. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 13 668 239. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 10 914 897. Кворум по данному вопросу имеется. ЗА - 10 826 598 ПРОТИВ - 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8 % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 99.19102 0.00000 0.00007 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 88 291 Принятое решение по вопросу №10.10: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительное соглашение № 17 от 30.12.2019 к Договору №12/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 01 августа 2012 года в соответствии с Приложением №12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 07.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.