Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Наблюдательного совета Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Приходько Сергея Эдуардовича. Решение по второму вопросу повестки дня: Избрать Заместителем Председателя Наблюдательного совета Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Меня Михаила Александровича. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить Долгосрочную программу развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016 – 2020 гг. согласно Приложению 1. 2. Признать утратившей силу Долгосрочную программу развития ОАО «АИЖК» на 2014-2018 годы, утвержденную решением Наблюдательного совета АО «АИЖК» (протокол от 12.12.2014 №1/05). Решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Методику определения цены услуг АО «АИЖК» по предоставлению поручительств согласно Приложению 2. 2. Поручить Правлению АО «АИЖК» осуществлять контроль соблюдения ковенант в отношении долговых обязательств АО «АИЖК» на постоянной основе. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о системе внутреннего контроля в АО «АИЖК» согласно Приложению 3. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Принять решение об участии Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» путем учреждения в некоммерческой организации Фонд единого института развития в жилищной сфере. 2. Внести в качестве добровольного имущественного взноса денежные средства в размере 2 158 750 тысяч рублей на реализацию целей, предусмотренных уставом Фонда. 3. Признать целесообразным принятие иных решений в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5079п-П13 на следующем очном заседании Наблюдательного совета АО «АИЖК». Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» и подпунктом 25 пункта 18.1 Устава Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищного кредитования» (АО «АИЖК»), принять участие АО «АИЖК» в создаваемом путем учреждения Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК» (ООО «УК АИЖК») с долей участия в уставном капитале в размере 99 (девяносто девять) процентов. 2. Одобрить договор об учреждении ООО «УК АИЖК» между АО «АИЖК» и Акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 5. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать Правлению АО «АИЖК» утвердить ограничение на формирование активов АО «АИЖК» и организаций единого института развития в жилищной сфере согласно Приложению 6. Решение по девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Правлению АО «АИЖК» утвердить «Программу развития арендного жилищного фонда» согласно Приложению 7. Решение по десятому вопросу повестки дня: Рекомендовать Правлению Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» одобрить сделку по приобретению паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» (ЗПИФН) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами на общую сумму 13 500 млн рублей с целью последующего приобретения ЗПИФН прав на объекты недвижимого имущества в многофункциональном комплексе «Матч пойнт», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Василисы Кожиной, вл. 13, по цене не выше той, которая определена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком согласно Правилам доверительного управления ЗПИФН. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать Правлению Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» одобрить сделку по приобретению паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Кутузовский» (ЗПИФН) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами на общую сумму 2 147 млн руб. с целью последующего приобретения прав на объекты недвижимого имущества в комплексе «Лайнер», расположенном по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 38 А, по цене не выше той, которая определена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» независимым оценщиком согласно Правилам доверительного управления ЗПИФН. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Отложить рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Порядок выплаты Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» возмещения кредиторам (займодавцам) недополученных доходов либо убытков (их части) по реструктурированным ипотечным жилищным кредитам (займам) в новой редакции согласно Приложению 8. 2. Правлению АО «АИЖК» представить предложения о целесообразности внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 №373 Об основных условиях реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и увеличении уставного капитала акционерного общества Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, в том числе в части расширения категорий граждан-заемщиков, которым оказывается помощь в рамках реализации программы. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: Во исполнение п. 3(1) постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 одобрить изменение перечня банков для размещения временно свободных денежных средств, полученных на цели реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации, согласно Приложению 9. Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора АО «АИЖК» за 2015 год согласно Приложению 10 к проекту решения. 2. Утвердить расчет КПЭ Генерального директора АО «АИЖК» за исполнение им своих обязанностей в 2015 году и размер его вознаграждения по итогам работы за 2015 год согласно Приложению 11 к проекту решения. 3. Поручить Правлению АО «АИЖК» разработать и представить для утверждения Наблюдательным советом АО «АИЖК» программу долгосрочной мотивации менеджмента, предварительно рассмотрев на комитете Наблюдательного совета АО «АИЖК» по кадрам и вознаграждениям. Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня: 1. Одобрить совмещение Председателем Правления, Генеральным директором Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК») Плутником Александром Альбертовичем и членом Правления АО «АИЖК» Федорко Артемом Николаевичем должностей членов совета директоров Общества с ограниченной ответственность «Управляющая компания АИЖК» (ООО «К АИЖК»). 2. Одобрить совмещение членом Правления АО «АИЖК» Балкаровой Ириной Алексеевной должности генерального директора ООО «УК АИЖК». 3. Одобрить совмещение членом Правления АО «АИЖК» Филипповым Денисом Сергеевичем должности члена Попечительского совета ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (СГУ). Решение по семнадцатому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентствопо ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК») одобрить взаимосвязанные сделки, которые могут быть совершены в будущем, в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «АИЖК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 12. Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АО «АИЖК» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, на существенных условиях согласно Приложению 13. Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделки по расторжению ранее заключенных договоров субаренды между Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АО «АИЖК») и организациями единого института развития в жилищной сфере и по предоставлению нежилых помещений АО «АИЖК» в субаренду организациям единого института развития в жилищной сфере, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 14. Решение по двадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать Генеральному директору АО «АИЖК» заключить договор субаренды между АО «АИЖК» и Фондом «Центр стратегических разработок» на условиях согласно Приложению 15. Решение по двадцать первому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» принять решение об участии АО «АИЖК» в Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА). 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июля 2016 года, протокол № 1/1. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор подразделения «Секьюритизация и коллективные инвестиции» И.А. Балкарова (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31) М.П. 3.2. Дата: 14 июля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.