Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Элемент 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2025 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 декабря 2025 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Элемент» решения об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность. 2. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность. 3. Об определении цены (денежной оценки) имущества для принятия Общим собранием акционеров ПАО «Элемент» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О предложении общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Элемент» (созыве внеочередного общего собрания акционеров). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1 01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Президент И.Г. Иванцов 3.2. Дата 12.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.