Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг. Принятое решение: Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Волга» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2021 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана закупки Общества на 2021 год. Принятое решение: Утвердить План закупки Общества на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 4. Об утверждении корректировки Плана закупки Общества 2020 г. Принятое решение: Утвердить корректировку Плана закупки Общества 2020 года согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 30 декабря 2020 года № 19. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «30» декабря 2020 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.