Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 27 марта 2020 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По третьему вопросу повестки дня: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием приняты следующие решения: По первому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Провести годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» 25 июня 2020 года. 1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: будет определена на плановом заседании Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» в апреле 2020 года. 1.3. Текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» будет утвержден на плановом заседании Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» в апреле 2020 года. 1.4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», 1 июня 2020 года по состоянию реестра акционеров ПАО «НЕФАЗ» на конец операционного дня. По второму вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров. 10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. По третьему вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 3.1. Установить датой окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2020 года. 3.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450030, г.Уфа, Индустриальное шоссе, 119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 3.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»: 1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 2) Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 3) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 4) Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», включающая в том числе рекомендации Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года; 5) Годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам его проверки. 6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2019 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такой отчетности. 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ». 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ». 9) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «НЕФАЗ». 10) Текст проекта Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 11) Текст проекта Положения Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 12) Отчет о заключенных ПАО «НЕФАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» по результатам проверки такого отчета. 13) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 3.4. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ», и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ», могут знакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» с 04 июня 2020 года на сайте ПАО «НЕФАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.nefaz.ru, а также в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09:00 до 17:00 по местному времени по месту нахождения ПАО «НЕФАЗ»: г. Нефтекамск, ул.Янаульская, 3, корпус КЭО, каб. 318, Юридический отдел, тел. (34783) 6-30-74. По четвертому вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и РО ВОО «Русское географическое общество» в РБ на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По пятому вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества. По шестому вопросу: «О рассмотрении отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2020 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.03.2020, протокол № 8 (233). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 27.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.