Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2021 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет Не голосовали – Каленков Илья Анатольевич. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки с ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора и члена совета директоров Общества Каленкова Ильи Анатольевича, который одновременно является генеральным директором стороны сделки – Продавца, по покупке 95 % (Девяносто пяти процентов) доли в ООО «РНГ-Инжиниринг» (ОГРН 1130250048051). Номинальная стоимость доли составляет 9.500 руб. (Девять тысяч пятьсот рублей). Рыночная стоимость указанной доли, определенная оценщиком, составляет 2.755.000 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч рублей). Стоимость покупки доли равна её рыночной стоимости и составляет 2.755.000 руб. (Два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч рублей). Выгодоприобретатель в сделке отсутствует. Дать согласие генеральному директору Общества Каленкову Илье Анатольевичу совершить от имени Общества указанную сделку лично либо выдать доверенность на подписание договора купли-продажи указанной в настоящем решении доли от имени Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2021 года, Протокол № 28-СД/2021 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 06.05.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.