Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №6 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об изменении доли участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «1.1. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.1 Приложения №1. 1.2. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.2 Приложения №1. 1.3. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.3 Приложения №1. 1.4. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.4 Приложения №1. 1.5. Согласиться с изменением доли участия ПАО НК «РуссНефть» в дочернем обществе на условиях, указанных в п.5 Приложения №1». По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №2, в размере до 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей с учетом НДС. 2.1.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №2. 2.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №2, в размере до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом НДС. 2.2.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.2 Приложения №2. 2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №2, в размере 425 853 000 (Четыреста двадцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей. 2.3.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.3 Приложения №2. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №2, в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 2.4.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.4 Приложения №2». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №3». По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №6 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «4.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №6 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 4.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №6 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2018, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 22. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” января 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.