Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об утверждении внутренних документов эмитента», «О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Сценарных условий формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п.1 настоящего решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск», предусмотренного инвестиционной программой ПАО «МРСК Волги» за 4 квартал 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению информацию об отсутствии мероприятий, имеющих срок исполнения в 4 квартале 2017 года согласно Плану мероприятий по устранению и недопущению в будущем нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ-110 кВ «Мокшан-Новая-Б. Демьяновск» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. Принятое решение: Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что предельная цена по Договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 72 794 304 (Семьдесят два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. 1.1. Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 1.2. Предоставить согласие на заключение сделки - Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных, по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора. Цена договора: Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных для нужд филиала «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 72 794 304 (Семьдесят два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста четыре рубля) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» стороны по сделке. В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 2. Определить, что предельная цена по Договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 72 379 978 (Семьдесят два миллиона триста семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. 2.1. Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Предоставить согласие на заключение сделки - Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных, по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора. Цена договора: Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных для нужд филиала «Пензаэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 72 379 978 (Семьдесят два миллиона триста семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» стороны по сделке. В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 3. Определить, что предельная цена по Договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 70 140 345 (Семьдесят миллионов сто сорок тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. 3.1. Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Предоставить согласие на заключение сделки - Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных, по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора. Цена договора: Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных для нужд филиала «Самарские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 70 140 345 (Семьдесят миллионов сто сорок тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» стороны по сделке. В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. 4. Определить, что предельная цена по Договору на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 111 845 415 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. 4.1. Определить, что цена Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Волги» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Предоставить согласие на заключение сделки - Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Волги» - «Заказчик»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных, по проектированию, монтажу, пуско-наладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора. Цена договора: Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удалённого сбора данных для нужд филиала «Саратовские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 111 845 415 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022 г. Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания заинтересованности: ПАО «Россети» - контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» стороны по сделке. В голосовании не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления). Результаты голосования: «За» - 7 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 1.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2018 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3.1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3.2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4.1. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4.2. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» на 2018 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» на 2018 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 14 февраля 2018 года № 19. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «14» февраля 2018 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.