Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.tgc1.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров): О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место проведения собрания: 21 декабря 2016 года, г. Санкт – Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 6 этаж, ПАО «ТГК-1», Конференц-Зал. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило: по вопросу 1 повестки дня собрания 3 854 341 416 571 + 3/7; по вопросу 2 повестки дня собрания 42 397 755 582 285 + 5/7 кумулятивных голосов. На момент окончания регистрации (14 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 3 228 482 203 593 + 4/7 голосов, что составляет 83,7622% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 35 513 304 239 529 + 2/7 кумулятивных голосов, что составляет 83,7622% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имеется). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПО 1 ВОПРОСУ О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: «ЗА» 3 225 654 810 298 + 5/7 99,9124% «ПРОТИВ» 2 582 831 766 + 6/7 0,0800% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 190 575 923 0,0059% Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 266 664 (0,0013%). Формулировка решения, принятого общим собранием: Прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества. ПО 2 ВОПРОСУ Об избрании членов Совета директоров Общества При подведении итогов голосования голоса распределились следующим образом: №п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, поданных «ЗА» кандидата 1 СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 4 079 130 783 879 11,4862% 2 ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 3 505 901 615 737 9,8721% 3 ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» 2 963 470 776 408 8,3447% 4 ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 2 963 403 803 157 8,3445% 5 БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1» 2 995 224 893 557 8,4341% 6 КАЗАЧЕНКОВ ВАЛЕНТИН ЗАХАРЬЕВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 2 964 242 820 113 + 6/7 8,3469% 7 КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 2 963 829 455 196 8,3457% 8 РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 63 622 468 149 0,1792% 9 ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 63 726 135 892 0,1794% 10 ФИЛЬ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОРПОРАТИВНО-ПРАВОВОЙ РАБОТЕ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 63 612 065 418 0,1791% 11 БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ – ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» 63 602 988 145 0,1791% 12 ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА «РОССИЯ» КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ФОРТУМ» 3 185 172 399 229 8,9690% 13 АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОАО «ФОРТУМ» 3 184 992 521 411 8,9684% 14 КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО КОРПОРАТИВНЫМ СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM 3 184 814 127 203 8,9679% 15 ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ОАО «ФОРТУМ» 3 184 934 894 782 8,9683% 16 МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ФИНАНСАМ ОАО «ФОРТУМ» 63 573 534 017 0,1790% ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 145 052 568 0,0032% ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 15 286 280 955 0,0430% Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать в Совет директоров Общества: 1. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер ОАО «Фортум». 2. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ПАО «ТГК-1». 3. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум». 4. Казаченков Валентин Захарьевич – Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 5. Каутинен Кари – Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной и ветряной генерации корпорации Fortum. 6. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром». 7. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром». 8. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». 9. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум». 10. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 11. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 2.7. Дата составления и номер протокола: 22 декабря 2016 года № 1. 2.8. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005г. ISIN: RU000A0JNUD0 3. Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015) А.Н. Максимова (подпись) Дата «22» декабря 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.