Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня Сообщение об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.01.2021 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2021 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2021года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. О согласии на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Единому положению о порядке инициирования закупки в Группе РусГидро. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике по определению засоренности лома и отходов черных и цветных металлов (за исключением электронного лома, лома приборов и другого трудноизвлекаемого лома и отходов цветных металлов) в филиалах ПАО «РусГидро» и его подконтрольных организациях. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2020 года. 5. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «Сахалинэнерго» на 2021 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами, включенными в реестр непрофильных активов с вариантом действия, направленным на отчуждение актива (продажа, ликвидация, безвозмездная передача), ПАО «Сахалинэнерго» за 12 месяцев 2020 года. 7. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды объектов недвижимого имущества и оборудования № 264/СКК/19 от 29.08.2019, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 8. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК» Дополнительного соглашения №5 к Договору аренды объектов теплосетевого комплекса № 139/СКК/16-727-18/16 от 29.07.2016, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии. 9. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» дополнительных соглашений №1 к Договорам аренды имущества № ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/334 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/331 от 06.02.2019, № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019, № ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019 и дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды имущества № ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» соглашения о расторжении договора аренды автотранспортного средства № ДЭК-71-13/339 от 06.02.2019 и дополнительных соглашений № 2 к Договорам аренды имущества № ДЭК-71-13/405 от 20.02.2019, № ДЭК-71-13/332 от 06.02.2019, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Сахалинэнерго» и СНТ «Элита» договора аренды имущества, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, распределение электрической энергии. 12. О согласии на заключение между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК» агентского договора по осуществлению энергосбытовой деятельности на розничном рынке электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.