Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить план работы Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить бюджет Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» на 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества и целевых значений указанных ключевых показателей эффективности» принято следующее решение: 1. Одобрить Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить генеральному директору Общества утвердить указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения Методику расчета и оценки выполнения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», целевые значения функциональных ключевых показателей эффективности начальника департамента внутреннего аудита Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № - Ф.И.О. кандидата - Должность на момент выдвижения 1. Бобков Дмитрий Алексеевич, Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети» 2. Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети» 3. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Бобкова Дмитрия Алексеевича, директора Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети». ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2020 год» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.02.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2020 г., протокол № 340. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 10 февраля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.