Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.bankuralsib.ru/bank/issuer/uralsib/ssf. wbp, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2016 г., 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница «Золотое Кольцо», зал «Ярославль», 11.00; Кворум общего собрания акционеров эмитента: В общем собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней в установленный законодательством срок, а также зарегистрировавшись для участия в общем собрании акционеров, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 294 671 350 805 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.8035% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кворум общего собрания акционеров эмитента, необходимый для проведения общего собрания акционеров эмитента и принятия решений по каждому из его вопросов повестки дня, имелся; Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год. 2. Распределение прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2015 финансового года. 3. Одобрение использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года. 5. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. Утверждение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: п.1.1 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9319 %, «Против» - 0.0641 %, «Воздержался» - 0.0005 %. Принято решение: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (приложение №1 к Протоколу). п.1.2 вопроса №1: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9319 %, «Против» - 0.0641 %, «Воздержался» - 0.0005 %. Принято решение: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2015 год (Приложение № 2 к Протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9929 %, «Против» - 0.0018 %, «Воздержался» - 0.0017 %. Принято решение: Полученный по итогам 2015 финансового года убыток ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 22 368 002 руб. 80 коп. (Двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) отнести на счет по учету непокрытого убытка №10901 «Непокрытый убыток». 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9940 %, «Против» - 0.0004 %, «Воздержался» - 0.0017 %. Принято решение: Одобрить использование Банком резервного фонда в размере 2 085 996 156 руб. 16 коп. (Два миллиарда восемьдесят пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят шесть рублей шестнадцать копеек), нераспределенной прибыли в размере 8 376 851 403 руб. 03 коп. (Восемь миллиардов триста семьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча четыреста три рубля три копейки) и иных источников базового капитала (эмиссионного дохода) в размере 823 268 344 руб. 36 коп. (Восемьсот двадцать три миллиона двести шестьдесят восемь тысяч триста сорок четыре рубля тридцать шесть копеек) для покрытия убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в течение 2015 финансового года в соответствии с п.2.3.4 Положения Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 4. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9928 %, «Против» - 0.0011%, «Воздержался» - 0.0015%; Принято решение: Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать. 5. По пятому вопросу повестки дня: п.5.1 вопроса №5: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «За», распределение голосов по кандидатам: Коган Владимир Игоревич- 294 477 471 363 Цветков Николай Александрович - 294 457 822 875 и 5/7 Березинец Ирина Владимировна - 294 451 380 222 Коган Евгений Владимирович - 294 450 732 227 Бобров Константин Александрович - 294 450 375 212 Успенский Андрей Маркович - 294 448 767 505 Стукань Татьяна Андреевна - 294 448 755 423 Колочков Юрий Михайлович - 294 448 465 711 Генкин Илья Евгеньевич - 294 448 452 523, «Против» -1 627 632, «Воздержался» -1 705 223 286; Принято решение: 5.1. Избрать Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в следующем составе: 1. Березинец Ирина Владимировна 2. Бобров Константин Александрович 3. Генкин Илья Евгеньевич 4. Коган Владимир Игоревич 5. Коган Евгений Владимирович 6. Колочков Юрий Михайлович 7. Стукань Татьяна Андреевна 8. Успенский Андрей Маркович 9. Цветков Николай Александрович. п.5.2 вопроса №5: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.9944430 %, «Против» - 0.0000004 %, «Воздержался» - 0.0004687 %; Принято решение: 5.2. Предоставить Председателю Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Боброву К.А., а в случае его отсутствия Заместителю Председателя Правления Сазонову А.В. право подписания уведомлений и всех необходимых документов, представляемых в Банк России в связи с избранием членов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. По шестому вопросу повестки дня: Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): - Нечаева Галина Алексеевна «За» - 4 591 630 746, «Против» - 848, «Воздержался» - 190 466 800; - Калиновский Вадим Евгеньевич «За» - 4 588 648 383, «Против» - 42 488, «Воздержался» - 193 474 936; - Мухаметгалин Руслан Сагитович «За» - 4 587 332 661, «Против» - 222 608, «Воздержался» - 193 466 952. Принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» следующих лиц: 1. Калиновский Вадим Евгеньевич 2. Мухаметгалин Руслан Сагитович 3. Нечаева Галина Алексеевна. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.99561 %, «Против» - 0.00001 %, «Воздержался» - 0.00084 %. Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, является с 28.12.2009 г. членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», включенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 01.10.2009 № 455). 8. По восьмому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от всех имевших право голоса): «За» - 92.7598 %, «Против» - 0.3654 %, «Воздержался» - 0.0030 %. Принято решение: Одобрить совершение в будущем сделок, в которых имеется заинтересованность, между ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и лицами, указанными в приложении № 3 к протоколу, опосредующих осуществление банковских операций, а также иных сделок, совершаемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с указанными лицами в процессе осуществления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» его обычной хозяйственной деятельности. Любая из указанных сделок может быть совершена на сумму, не превышающую 10 (Десять)% валюты баланса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол №1 от 29.06.2016 г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ Сазонов А.В. 3.2. Дата 29.06.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.