Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru; http://www.lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Ленэнерго» обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3. Признать утратившими силу: - пункт 3 решения Совета директоров Общества от 16.10.2014 (протокол от 21.10.2014 №10) по вопросу № 3 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров в новой редакции» (в редакции решения от 29.12.2016 (протокол от 10.01.2017 № 18) по вопросу № 10 «О порядке выявления непрофильных активов»); - пункты 1, 5 решения Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол от 01.03.2018 № 28) по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 5: Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Департаменту внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» обеспечить применение Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции, начиная с оценки за 2022 год. 3. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 29.12.2016 (протокол от 10.01.2017 №18). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. Вопрос 6: Об утверждении Политики владения членами исполнительных органов и иными руководящими сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго» акциями ПАО «Россети Ленэнерго» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Ленэнерго» хозяйственных обществ. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику владения членами исполнительных органов и иными руководящими сотрудниками ПАО «Россети Ленэнерго» акциями ПАО «Россети Ленэнерго» и акциями (долями в уставных капиталах) подконтрольных ПАО «Россети Ленэнерго» хозяйственных обществ согласно приложению 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 13 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.03.2022 № 38. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 162-21 от 17.06.2021) В.А. Фроликова 3.2. Дата 11.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.