Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента на дату сделки» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 4 от 17 марта 2011 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. 2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Права и обязанности управляющей организации: Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе: - действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; - выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица; - организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - подписывает финансовые документы Общества; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; - утверждает организационную структуру Общества; - утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет меры дисциплинарного взыскания; - издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества; - совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества; - в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества; - представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества; - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды; - обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества; - определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты; - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров; - обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ; - обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах; - обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества; - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества. При осуществлении прав и исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Управляющая организация: - подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Изменение компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества осуществляется путем внесения изменений в Устав Общества и влечет соответствующее изменение компетенции Управляющей организации. При исполнении договора Управляющая организация вправе: - получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных в настоящем договоре условиях; - требовать от Общества предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору. При исполнении договора Управляющая организация обязана: - действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - не разглашать ставшие ей известными при исполнении настоящего договора сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества; - в установленном Уставом и внутренними документами Общества порядке отчитываться перед Советом директоров Общества и общим собранием акционеров по вопросам деятельности Общества, входящим в полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Права и обязанности Общества: Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющей организации отчеты по вопросам деятельности Общества. Общество обязано по требованию Управляющей организации предоставить последней информацию и документы, необходимые для исполнения последней обязательств по договору. Изменения, вносимые в Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. 1. Пункт 5.1. Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 07 апреля 2008 г. изложить в следующей редакции: «Размер вознаграждения Управляющей компании составляет 2 (два) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС. Оплата вознаграждения Управляющей компании производится путем перечисления подлежащей оплате суммы на расчетный счет Управляющей компании. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Управляющей компании». 2. Установить, что условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон сделки, возникшие с 01 января 2011 г. 2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Срок исполнения обязательств по сделке: 5 лет с даты заключения договора о Передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное 07 декабря 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. 2. Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное 19 июня 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077424000686, ИНН 7424024375, КПП 742401001, юридический адрес: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Ежемесячный размер вознаграждения Управляющей организации составляет: с 07.04. 2008 по 31.05.2008 г. 13 (тринадцать) процентов от суммы реализованных Обществом драгоценных металлов в текущем календарном месяце, включая НДС, с 01.06.2008 по 30.09.2008 по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно, с 01.10.2008 4 (четыре) процента от суммы реализованных Обществом драгоценных металлов в текущем календарном месяце, включая НДС, с 01.04.2009 г. по 31.05.2009 г. по 100 000 (Сто тысяч) рублей ежемесячно, с 01.07.2009 г. 2 (два) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС, с 01.10.2010 г. 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДС, с 01.01.2011 г. 2 (два) процента от суммы реализации драгоценных металлов в текущем месяце, включая НДС, что в общей сложности с учетом выплаченных доходов за 5 лет может составить (по расчетам Эмитента) 487 992 180 (Четыреста восемьдесят семь миллионов девятьсот девяносто две тысячи сто восемьдесят) рублей, 12,65 % от стоимости активов Эмитента (расчет произведен по данным бухгалтерской отчетности на 30 сентября 2010 г.). 2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: Стоимость активов эмитента на 30 сентября 2010 г. составляет 3 856 504 (Три миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот четыре) тысячи рублей. 2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 17 марта 2011 г. 2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: 2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Эмитента. 2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров Эмитента. 2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 17 марта 2011 г. 2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 17 марта 2011 г., дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 17 марта 2011 г. – 17 марта 2011 г. 3. Подписи Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. ________________________ К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата 17 марта 2011 г. М.П. 3.3. Главный бухгалтер ОАО «ЮГК» ________________________ Н.П. Файсханова (подпись) 3.4. Дата 17 марта 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.