Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 6 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 5 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Председатель Совета директоров Когогин С.А. не принимал участия в голосовании по вопросам повестки дня, так как является лицом, заинтересованным в совершении сделок. Результаты голосования: по вопросу повестки дня «О подключении расчетных счетов ОАО «НЕФАЗ» к АС «Сбербанк Корпорация» - «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения соглашений о вознаграждении между ОАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ» за поручительства» - «за» - 4, «против» - 1, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «О подключении расчетных счетов ОАО «НЕФАЗ» к АС «Сбербанк Корпорация» принято следующее решение: В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ОАО «НЕФАЗ» дополнительного соглашения к договору банковского счета с ПАО Сбербанк о предоставлении ПАО «КАМАЗ» права контроля за расходными операциями по счету ОАО «НЕФАЗ», открытому в ПАО Сбербанк. Заинтересованным лицом по сделке является Когогин С.А., являющийся Председателем Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и одновременно генеральным директором ПАО «КАМАЗ», которое является выгодоприобретателем по сделке. 2) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Об одобрении заключения соглашений о вознаграждении между ОАО «НЕФАЗ» и ПАО «КАМАЗ» за поручительства» принято следующее решение: В соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ОАО «НЕФАЗ» соглашений с ПАО «КАМАЗ» о вознаграждении за предоставляемые поручительства перед кредитными организациями на условиях, согласно проектам соглашений (Приложение). Заинтересованным лицом по сделке является Когогин С.А., являющийся Председателем Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» и одновременно генеральным директором ПАО «КАМАЗ», которое является стороной в сделке. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 23.12.2015 по 28.12.2015 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2015г., протокол № 13 (191). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.