Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Известия Мордовии» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 8.11.2005 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 9.11.2005 г., №19 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2.Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 26 декабря 2005г. 3.Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 4.Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года». 5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 09 ноября 2005 г; 6.Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: -предложение Совета директоров Общества о рекомендуемом размере дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005г. -проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня; 7.Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 06 декабря 2005 г. по 26 декабря 2005 г. по рабочим дням и в рабочее время по адресу: - г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 а, каб. 7, сектор управления капиталом и корпоративных отношений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 8.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров; 9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом – не позднее 06 декабря 2005 г. 10.Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия Мордовии» не позднее 06 декабря 2005 г. 11.Избрать секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества Федулкину Светлану Васильевну, секретаря Совета директоров Общества. 12.Рассмотреть не позднее 30 ноября 2005 года следующие вопросы: - о рекомендациях Совета директоров по размерам дивидендов по акциям по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2005 года; - об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров; - об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании Общества. ВОПРОС: О заключении договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Заключить договор с Регистратором общества (ОАО «Центральный Московский Депозитарий») на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «09» ноября 2005 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.