Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «10» марта 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «21» декабря 2014 года 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении новой редакции Устава Общества. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору б/н от 19.11.2011 г., заключаемого между ОАО «Абрау - Дюрсо» и Черноморским банком торговли и развития. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключаемого между ОАО «Абрау - Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Атриум», заключаемого между ОАО «Абрау - Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, каб. 319 в рабочие дни с 10:00 до 18:00. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» П.Б. Титов (подпись) 3.2. Дата “12” декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.