Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич На заседании присутствовали 10 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» -10 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По первому вопросу повестки дня решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» -10 (Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич); «Против» - 0;«Воздержался» - 0. По второму вопросу повестки дня решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Одобрить Договора поручительства по договорам факторинга №№ Ф-1667/07, Ф-1668/07, Ф-1670/07, 1872/08, Ф-4633/07 как сделки с заинтересованностью. Установить размер оплаты аудитора Общества не более 2 300 000 рублей. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» декабря 2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» декабря 2012 года, Протокол № 5 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «05» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.