Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот» 1.3. Место нахождения эмитента 119002, Москва, ул. Арбат, д.10 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/ http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по соответствующим вопросам повестки дня: 2.2.1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации срока займа, выданного от ПАО «Аэрофлот» в пользу АО «Шеротель». Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, о пролонгации срока займа по Соглашению б/н от 01.06.2002 «О принятии новой редакции соглашения о погашении займа от 09 декабря 1998 года», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (далее – «Кредитор»), АО «Шеротель» (далее – «Должник»); Предмет сделки: продление срока займа, выданного Кредитором Должнику, обязательства по которому регулируются Соглашением б/н от 01.06.2002 «О принятии новой редакции соглашения о погашении займа от 09 декабря 1998 года». Сумма основного долга: 100 000 (Сто тысяч) долларов США (с учетом ранее погашенных сумм); Срок погашения: не позднее 01.10.2026 (с возможностью досрочного погашения); Процентная ставка за пользование заемными средствами: шестимесячный ЛИБОР + 13/16 (тринадцать шестнадцатых) процента; Выплата процентов: ежеквартально Итоги голосования *: «ЗА» 9 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. 2.2.2. «О реструктуризации займов ООО «Аэрофлот-Финанс»: 1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению срока займа, предоставленного в сумме 203 426 915 руб. (двести три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей от ПАО «Аэрофлот» в пользу ООО «Аэрофлот-Финанс» по договору денежного займа № F-1/2015 от 21.10.2015, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и ООО «Аэрофлот-Финанс» (заемщик); Сумма займа: 203 426 915 руб. (двести три миллиона четыреста двадцать шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей ; Срок займа: до 31.08.2017; Иные существенные условия сделки по предоставлению займа, одобренные решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016, остаются без изменений. 2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению срока займа, предоставленного в сумме 322 876 989 руб. (триста двадцать два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей от ПАО «Аэрофлот» в пользу ООО «Аэрофлот-Финанс» по договору денежного займа № F-2/2015 от 30.10.2015, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Аэрофлот» (заимодавец) и ООО «Аэрофлот-Финанс» (заемщик); Сумма займа: 322 876 989 руб. (триста двадцать два миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей; Срок займа: до 31.08.2017; Иные существенные условия сделки по предоставлению займа, одобренные решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 28.01.2016, остаются без изменений. Итоги голосования *: «ЗА» 7 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Решение принято. * Примечание: Савельев В.Г. и Сапрыкин Д.П. не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня, в связи с тем, что не являются независимыми директорами. Алексеев М.Ю. и Слюсарь Ю.Б. не принимали участие в голосовании по данному вопросу. 2.2.3. «О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Утвердить изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности ПАО «Аэрофлот» Итоги голосования: «ЗА» 11 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:27 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 27 октября 2016 года. 3. Подпись 3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных процедур и проектов департамента корпоративного управления С.Е. Денисенко (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.