Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Распадская 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, г Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201389772 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214002316 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21725-N 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942; https://www.raspadskaya.com/ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2025 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 15.04.2024 13:10:45) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SRzs8PsIiEql2zK8WlIt-Aw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: в качестве привидения в соответствие с нормативными правовыми документами в составе пункта 2.2. существенного факта в пункте 2.6. решения, поставленного на голосование по вопросу 2 «Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская», публикуется информация о кандидатах в члены СД ПАО «Распадская», ранее отнесенная к информации, которая не раскрывается и (или) не предоставляется. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, город Междуреченск 1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772 1.5. ИНН эмитента: 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 Обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2024 г. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению обзор операционной и финансовой деятельности Общества на апрель 2024 г. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПО ВОПРОСУ 2 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Распадская» (далее – «Общество») в форме заочного голосования. 2.2. Определить дату направления лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества, бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров: не позднее 27 апреля 2024 года. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования рассылаются акционерам Общества заказными письмами. 2.3. Определить дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме заочного голосования – 21 мая 2024 года. 2.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27а, ПАО «Распадская». Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, также предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://lk.rrost.ru. 2.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества: 26 апреля 2024 года. 2.6. В срок до 29.02.2024г. включительно, то есть даты окончания приема предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров в форме собрания 21.05.2024г., установленной пунктом 9.10. Устава ПАО «Распадская», такие предложения не поступили. В соответствии с вышеизложенным и на основании статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров ПАО «Распадская» следующих кандидатов: 1.Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 2. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 3.Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 4. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 5. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 6. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 7. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 8. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 9. Кандидатура, предложенная для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Ф.И.О./ наименование лица, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Совет директоров ПАО «Распадская» 2.7. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по назначению аудиторской организации ПАО «Распадская» следующего кандидата: - для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2024 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности», - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН: 7701017140). 2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Распадская» за 2023 год, в том числе отчет о заключенных ПАО «Распадская» в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Распадская»: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2023 года. 3. Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская». 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская». 2.10. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Годовой отчет за 2023 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, в том числе аудиторское заключение. 3. Заключение внутреннего аудита. 4. Выписка из протокола Совета директоров от 29.02.2024 г., содержащая рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года. 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, аудиторской организации Общества. 6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров. 8. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО «Распадская» за 2023 год. 2.11. Определить следующий порядок предоставления акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества: Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, начиная с 28 апреля 2024 г. по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27а, ПАО «Распадская», а также по адресу: 654006, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Курако (Куйбышевский р-н), д. 33, офис 201 с 9:00 часов до 16:00 часов по местному времени. 2.12. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: 2.12.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему протоколу. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.raspadskaya.com/ru/ не позднее 27 апреля 2024 года. 2.12.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также иная информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России направляются номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская» путем их передачи регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций ПАО «Распадская». 2.13. Утвердить: - форму и текст бюллетеней для голосования № 1, 2 на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 2 (две) штуки согласно Приложению 2 к настоящему протоколу; - формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 3 к настоящему протоколу. 2.14. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров, подтверждается путем их удостоверения регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.». Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПО ВОПРОСУ 3 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9 (девять) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2024г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024г., протокол б/н. 3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК» (по доверенности № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024) О.А. Кулигина (подпись) 3.2. Дата “15” апреля 2024г. М.П. 3. Подпись 3.1. Юрист-эксперт ООО РУК (доверенность № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024) Ольга Александровна Кулигина 3.2. Дата 04.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.