Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» -0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Магаданэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 1 к решению со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения Значение 1. Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего тыс. руб. 7 382 369,9 2. Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 8 549 087,7 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 1 166 717,8 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 111 163,0 ВОПРОС №2 Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго», ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Чукотэнерго» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Чукотэнерго» на 2014 год согласно Приложению № 2 к решению со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения Значение 1. Выручка тыс. руб. 3 670 265,9 2. Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 4 315 996,9 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 645 731,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 430 327,1 2.Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год согласно Приложению № 3 к решению со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения Значение 1. Выручка тыс. руб. 72 783,5 2. Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 79 466,2 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 6 682,7 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 16 429,3 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год согласно Приложению № 4 к решению со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения Значение 1. Выручка тыс. руб. 103 753,0 2. Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 104 447,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 694,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 3 237,0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014 год согласно Приложению № 5 к решению со следующими показателями: № п/п Показатель Единица измерения Значение 1. Выручка тыс. руб. 144 382,0 2. Себестоимость и коммерч. и управленч. расходы тыс. руб. 159 033,0 3. Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 14 651,0 4. Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 20 463,0 ВОПРОС № 3. Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Debt/EBITDA относит. 0,8 2. EBITDA тыс. руб. 1 033 085 3. Коэффициент финансового левериджа относит. 0,20 4. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции % ≥10 5. Критерий надежности одновременно 5.1 Недопущение аварий с особыми признаками шт. 0 5.2 Коэффициент аварийности относит. ≤1 5.3 Коэффициент готовности относит. ≥1 6. Выполнение годовой инвестиционной программы % 100 7. Качество управления подведомственными ДЗО % 90,0 Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли тыс. руб. - 111 163,0 2.Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 3-4 квартал 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 3 квартал 4 квартал 1. Коэффициент финансовой независимости относит. 0,78 0,81 2. Выполнение инвестиционной программы % 100 100 3. Критерий надежности одновременно 3.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением шт. 0 0 3.2 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва % 100 100 3.3 Коэффициент частоты общего травматизма % 0,077 0,103 3.4 Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок % - 100 3.5 Недопущение аварий с особыми признаками шт. 0 0 3.6 Коэффициент аварийности относит. ≤1 ≤1 3.7 Коэффициент готовности относит. ≥1 ≥1 3.8 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) относит. 0,03119 0,05940 4. Уровень оплаты электрической энергии % 97,0 96,9 5. Уровень оплаты тепловой энергии % 95,8 95,3 6. Качество управления подведомственными ДЗО % 90 90 7. Качество бюджетного планирования, (в тестовом режиме) % ≥ 80 ≥ 90 Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя % 100 100 3. Утвердить целевые значения годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» на 3-4 квартал 2014 год согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: по вопросу 1: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Клековкину Алексею Васильевичу письменно уведомить Генерального директора Общества Харькина Владимира Григорьевича о прекращении трудового договора № 609 от 21 ноября 2013 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 609 от 21 ноября 2013 года. 2. Полномочия Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича считать прекращенными с 20 ноября 2014 года. по вопросу 2: Об избрании Генерального директора ОАО «Магаданэлектросетьремонт». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькина Владимира Григорьевича. 2. Уполномочить Директора по персоналу ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Пак Викторию Евгеньевну определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Магаданэлектросетьремонт» Харькиным Владимиром Григорьевичем и подписать его от имени Общества. ВОПРОС № 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Отчет Генерального директора ОАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 3 квартал 2014 года принять к сведению. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по восстановлению и ремонту электродвигателей ДЭС и восстановлению сопротивления изоляции кабеля 6кВ и статора генератора ДГ ст.№5., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрит заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по восстановлению и ремонту электродвигателей ДЭС и восстановлению сопротивления изоляции кабеля 6кВ и статора генератора ДГ ст.№5., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по очистке непроходного канала П3/12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по очистке непроходного канала П3/12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №8. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка», ОАО «Магаданэнергоремонт», ОАО «Магаданэлектросетьремонт», ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: . Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоналадка» голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014г.»: 1.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 2014 год: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн руб. 72,8 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 19 000,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями относит. 0,78 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. - 15 521 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,88 1.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоналадка» на 3-4 квартал 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 3 квартал 4 квартал 1. Критерий надежности, одновременно 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом относит. 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма относит. 0 0 2. Выполнение производственной программы млн руб. 23,1 24,1 3. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,1 0,8 4. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств относит. 0 0 2. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэнергоремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014г.»: 2.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 2014 год: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн руб. 103,8 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 6 000,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями относит. 1,0 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. -1 786 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,89 2.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнергоремонт» на 3-4 квартал 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 3 квартал 4 квартал 1. Критерий надежности, одновременно 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом относит. 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма относит. 0 0 2. Выполнение производственной программы млн руб. 30,9 14,3 3. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,8 1,7 4. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств относит. 0 0 3. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Магаданэлектросетьремонт»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014г.»: 3.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 2014г.: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Выполнение производственной программы млн руб. 144,4 2. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 67 000,0 3. Доля реализации прямых договоров собственными производственными подразделениями относит. 1,0 4. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. - 12 305 5. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,86 3.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэлектросетьремонт» на 3-4 квартал 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 3 квартал 4 квартал 1. Критерий надежности, одновременно 100 100 1.1. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом относит. 0 0 1.2 Коэффициент частоты общего травматизма относит. 1,572 2,096 2. Выполнение производственной программы млн. руб. 34,0 26,5 3. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 1,1 1,4 4. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств относит. 0 0 4. Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: голосовать ЗА принятие следующих решений: По вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г.»: 4.1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 2014 г.: № п/п Наименование Единица измерения Значение 1. Критерий надежности 100,0 1.1 Недопущение аварий с особыми признаками шт. 0 1.2 Коэффициент аварийности относит. ≤1 1.3 Коэффициент готовности относит. ≥1 2. Прибыль до уплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA) тыс. руб. - 331 827 3. Не превышение уровня задолженности по кредитам и займам тыс. руб. 649 000,0 4. Выполнение годовой инвестиционной программы % 100 4.2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Чукотэнерго» на 3-4 квартал 2014 г: № п/п Наименование Единица измерения Значение 3 квартал 4 квартал 1. Критерий надежности 100 100 1.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом шт. 0 0 1.2 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва % 100 100 1.3 Коэффициент частоты общего травматизма % 0,218786 0,291715 1.4 Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок % - 100 1.5 Недопущение аварий с особыми признаками шт. 0 0 1.6 Коэффициент аварийности относит. ≤1 ≤1 1.7 Коэффициент готовности относит. ≥1 ≥1 1.8 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) относит. 0,004488 0,001755 2. Коэффициент финансовой независимости относит. 0,75 0,75 3. Выполнение инвестиционной программы % 100 100 4. Уровень оплаты электрической энергии % 98,3 96,5 5. Уровень оплаты тепловой энергии % 93,0 92,4 ВОПРОС №9. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2014 года ВОПРОС №10. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 2014 г ВОПРОС №11. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ОАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Чукотэнерго»: по вопросу 1: О прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Чукотэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Чукотэнерго» Милотворскому Владимиру Эвальдовичу письменно уведомить Генерального директора Общества Кузнецова Андрея Васильевича о прекращении трудового договора № 1 от 26.11.2013 г. в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором № 1 от 26.11.2013 г. 2. Полномочия Генерального директора ОАО «Чукотэнерго» Кузнецова Андрея Васильевича считать прекращенными 27 ноября 2014 года. по вопросу 2: Об избрании Генерального директора ОАО «Чукотэнерго». голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго» Кузнецова Андрея Васильевича с 28.11.2014 г. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ОАО «Чукотэнерго»» Кузнецовым Андреем Васильевичем и подписать его от имени Общества. ВОПРОС №12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на проведение химического анализа трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг на проведение химического анализа трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №13. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14-14 от 27 октября 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 28 октября 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.