Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 19 февраля 2020 года от 6 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 31 мая 2019 года. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»»: по подвопросу 1.1: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»:» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.3. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SanrioCorporateLtd») - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3: Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»: 1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»» приняты следующие решения: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. Об участии ПАО «НЕФАЗ» в Ассоциации автомобильных инженеров. 10. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «НЕФАЗ» в новой редакции. 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ- исполнительный директор; - Вовк Ярослав Ярославович – Заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами; - Модестов Борис Маркович – Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ; - Савинков Андрей Сергеевич – Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям. 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; - Сазонов Алексей Александрович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; - Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; - Ковалев Михаил Вадимович – начальник юридического отдела АО «Региональный фонд»; - Адмаев Виталий Александрович – главный казначей АО «Региональный фонд»; - Макаров Сергей Владимирович – куратор по МТО проектов отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд». 1.2.3. предложенных акционером Компания «САНРИО КОРПОРЭЙТ ЛТД» («SanrioCorporateLtd»): - Виньков Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа» (Журнал «ДУМАЙ»). 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»: 1.3.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Гиззатова Ирина Геннадьевна - Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Гафиятуллина Эльвира Рустемовна – Специалист 2 категории СВА ПАО «КАМАЗ»; - Абдуллина Гульнара Фоатовна - Главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»; - Гилимьянова Гульнара Насыровна - Начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»; - Исламова Элза Рашитовна - Начальник КРБ ПАО «НЕФАЗ». 1.3.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Баянова Наиля Исхаковна – ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2020 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2020, протокол № 7 (232). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 19.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.