Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании - А.А. Гавриленко. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении основных положений опционной программы ПАО «Интер РАО». По данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров, являющихся Председателем или членами Правления Общества. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить основные положения опционной программы ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу (конфиденциально). 1.2. Определить параметры участия в опционной программе ПАО «Интер РАО» Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (конфиденциально). 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Установить секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества вознаграждение за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в следующем порядке: 2.1.1. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме заочного голосования - в размере суммы, равной 1,5 (полутора) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленного Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее - Соглашение) на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров. 2.1.2. За организацию и проведение заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров в форме совместного присутствия - в размере суммы, равной 2 (двум) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленного Соглашением на день проведения заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров, выплачиваемое в течение семи рабочих дней после составления протокола заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров. 2.2. Признать пункт 1.3. решения Совета директоров по вопросу № 36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) утратившим силу в части Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров с даты принятия настоящего решения. 2.3. Установить, что вознаграждение секретарю Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за организацию и проведение каждого заседания Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за период с 29.05.2015 по дату принятия настоящего решения определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 1.3. решения Совета директоров по вопросу №36 повестки дня заседания Совета директоров от 10.03.2011 (протокол от 14.03.2011 № 40) в течение 30 дней после окончания отчетного периода работы Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров за 2015-2016 корпоративный год. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Принять к сведению Отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1 - 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором), П.Н. Сниккарс (имеется заинтересованность). Итоги голосования по пунктам 4.1- 4.2 вопроса № 4: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим решением. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 5.1, 5.2 вопроса № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить следующие договоры как взаимосвязанные сделки, связанные с предоставлением Обществом поручительств, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей: 5.1.1.1. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по Агентскому договору № 0397-AD-01C-15 от 01.08.2015 (далее – «Агентский договор»), на основании которого ОАО «ЦФР» обязуется заключить договоры о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации - Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 5.1.1.2. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №1 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 5.1.1.3. Договор поручительства между АО «Интер РАО - Электрогенерация» и Ассоциацией «НП Совет рынка» за полное и своевременное исполнение ООО «БГК» обязательств по договорам о предоставлении мощности в отношении Объекта генерации - Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенного в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 5.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, следующие соглашения: 5.2.1.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Агентскому договору № 0397-AD-01C-15 от 01.08.20015, обеспечивающему заключение и исполнение договоров о предоставлении мощности в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 5.2.1.2. Соглашение о передаче прав и обязанностей по всем Договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора № 0397-AD-01C-15 от 01.08.2015, в отношении Объектов генерации Блока №1 и Блока №2 ПГУ ТЭЦ-5, расположенных в г. Уфа или Уфимском районе Республики Башкортостан, на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.02.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.02.2016, № 161. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-268/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 18 » февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.