Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 13 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о результатах работы по устранению нарушений (недостатков), выявленных по результатам проверок, проведенных департаментом внутреннего аудита и контроля Общества в 2015 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Конфиденциально. 2. Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить в соответствии с п. 21.2 Устава ПАО «Ленэнерго» эффективное функционирование системы внутреннего контроля, включающее, в том числе, документирование и реализацию эффективных механизмов контроля за оперативным и комплексным реагированием в исполнительном аппарате, филиалах и ДЗО ПАО «Ленэнерго» на нарушения и недостатки, выявляемые в ходе контрольных мероприятий. 2.2. Обеспечить повышение менеджментом Общества исполнительской дисциплины по реализации планов корректирующих мероприятий, учитывая превентивную направленность разрабатываемых мероприятий, не допускать повторения ранее выявленных нарушений и недостатков, обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с утвержденными сроками. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об одобрении Договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору о предоставлении комплекса услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 151 674 293 (сто пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто три) рубля 34 копейки, в т.ч. НДС (18%) 23 136 756 (двадцать три миллиона сто тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 61 копейка. 1.1. Одобрить договор о предоставлении комплекса услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Оператор - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Клиент - ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению. Цена договора: Предельная стоимость Договора составляет 151 674 293 (сто пятьдесят один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто три) рубля 34 копейки, в т.ч. НДС (18%) 23 136 756 (Двадцать три миллиона сто тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 61 копейка. Сроки оказания услуг: Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Срок окончания оказания услуг: в течение трех лет с даты подписания Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 09.09.2016. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об одобрении Договора на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 55 коп., в том числе НДС (18%) 42 711 (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 95 коп. 1.1. Одобрить Договор на оказание услуг между ПАО «Ленэнерго» и АО «НИИЦ МРСК», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК»; Заказчик - ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по формированию сводного аналитического отчета по объектам целевой программы телемеханизации в ПАО «Ленэнерго». Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения и конечному результату содержатся в Техническом задании (Приложение к Договору). Цена договора: Предельная стоимость оказываемых по Договору услуг составляет 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 55 коп., в том числе НДС (18%) 42 711 (сорок две тысячи семьсот одиннадцать) рублей 95 коп. Сроки оказания услуг: Срок начала оказания услуг: с даты подписания Договора. Срок окончания оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполне¬ния Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М., Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами и Сергеева С.В., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении перечня инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС) на всех стадиях реализации этих проектов: подготовки и проектирования, реализации (включая поэтапную), сдачи в эксплуатацию, по которым будет проведен технологический и ценовой аудит, как планируемых к включению в проект инвестиционной программы, так и предусмотренных утвержденной инвестиционной программой. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию об отсутствии инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. с НДС и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту, в долгосрочной инвестиционной программе ПАО «Ленэнерго» на плановый период 2016-2020, утвержденной Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.12.2015 №1042. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, указанных в актах внеплановой выездной проверки Минэнерго России от 19.05.2015 №12/2015 и 13/2015. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний, указанных в актах внеплановой выездной проверки Минэнерго России от 19.05.2015 №12/2015 и 13/2015, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Конфиденциально. 3. Принять во внимание позицию Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» (далее – Комитет) по вопросу 1 заседания Комитета от 07.10.2016 (протокол от 11.10.2016 № 73). Поручить Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» обеспечить контроль за исполнением менеджментом Общества решений Комитета по п.2 протокола заседания от 11.10.2016 № 73. 4. Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить полное завершение работ по объекту «Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35 кВ «КС-2» и выполнение работ по заглублению кабеля в районе Северного Кронштадтского фарватера по объекту «Реконструкция КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35 кВ «КС-5» в 2016 году. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об одобрении Договора подряда между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-BЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что предельная стоимость по Договору подряда на выполнение комплекса работ (ПР, ПО, СМР, ПНР) между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не более 110 384 659 (Сто десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% 16 838 337 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 96 копеек. 1.1. Одобрить Договор подряда на выполнение комплекса работ (ПР, ПО, СМР, ПНР) между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее — Договор), при условии признания АО «Управление ВОЛС-ВЛ» победителем по итогам проведения закупочной процедуры на право заключения Договора, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; Заказчик - ПАО «Ленэнерго». Предмет Договора: Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по созданию «Комплексной системы информационной безопасности ПАО «Ленэнерго» (ПР, ПО, СМР, ПНР) и сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в Договоре. Цена договора: Цена Договора является предельной и составляет 110 384 659 (Сто десять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС 18% 16 838 337 (Шестнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать семь) рублей 96 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала выполнения работ по Договору - не ранее 08.12.2016. Срок завершения выполнения работ по Договору - не позднее 01.12.2017. Срок действия договора: Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств. «ЗА» голосовали: Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об одобрении Соглашений между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Определить, что стоимость инвестиционного платежа (арендной платы) по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях для размещения ПС 347-А по Соглашению между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго» составляет 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей. 1.1. Одобрить Соглашение между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго» об оплате инвестиционного платежа (арендной платы) по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях для размещения ПС 347-А, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона-1 - АО «СПб ЭС»; Сторона-2 - ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Сторона-1 заключает с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга Договор аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Кубинская улица, участок 98, (напротив дома 5а, литера Г по Варшавской улице) с кадастровым номером 78:14:0751501:1053 на инвестиционных условиях (Договор аренды) и выступает в нем в качестве Арендатора. Во исполнение Договора аренды Сторона-1 (Арендатор) производит перечисление арендной платы в размере 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей за период действия Договора в полном объеме в месячный срок со дня заключения Договора аренды на указанный в Договоре аренды счет. В связи с необходимостью замены стороны – Арендатора по заключенному Договору аренды Сторона-1 и Сторона-2 в трехдневный срок со дня заключения Договора аренды направляют в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращения о подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 № 264 «О предоставлении земельного участка для строительства электроподстанции закрытого типа ПС 110/10/6 кВ Броневая-2 по адресу: г. Санкт-Петербург, Кубинская улица, участок 98 (напротив дома 5а, литера Г по Варшавской улице)». В месячный срок с даты вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 № 264, Сторона-1 (прежний Арендатор) и Сторона-2 (новый Арендатор) заключают с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (Арендодатель) трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору аренды о замене стороны - Арендатора. Сторона-2 как новый арендатор в 10-ти дневный срок после заключения 3-х стороннего Дополнительного соглашения о замене стороны, компенсирует Стороне-1 (Прежнему арендатору) затраты в размере 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей, понесенные последней в соответствии с Соглашением, а также гарантирует дополнительно возмещение Стороне-1 затрат, связанных с использованием денежных средств Стороны-1, исчисленных исходя из размера ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России с даты перечисления арендной платы в соответствии с Соглашением на дату компенсации денежных средств Стороне-1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Соглашению. «ЗА» голосовали: Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами, и Бондарчука А.С., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Определить, что стоимость инвестиционного платежа (арендной платы) по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях для размещения ПС Броневая-2 по Соглашению между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго» об оплате инвестиционного платежа (арендной платы) по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях для строительства ПС «Броневая-2» составляет 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей. 2.1. Одобрить Соглашение между АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго» об оплате инвестиционного платежа (арендной платы) по договору аренды земельного участка на инвестиционных условиях для строительства ПС «Броневая-2», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона-1 - АО «СПб ЭС»; Сторона-2 - ПАО «Ленэнерго». Предмет Соглашения: Сторона-1 заключает с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга Договор аренды земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Вагонным проездом) с кадастровым номером 78:12:0007223:3547 на инвестиционных условиях (Договор аренды) и выступает в нем в качестве Арендатора. Во исполнение Договора аренды Сторона-1 (Арендатор) производит перечисление арендной платы в размере 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей за период действия Договора в полном объеме в месячный срок со дня заключения Договора аренды. В связи с необходимостью замены стороны – Арендатора по заключенному Договору аренды Сторона-1 и Сторона-2 в трехдневный срок со дня заключения Договора аренды направляют в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращения о подготовке проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении соответствующих изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 №266 «О предоставлении земельного участка для строительства электроподстанции закрытого типа ПС 110/20/20 кВ № 347-А с КЛ 110 кВ по адресу: Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Вагонным проездом)». В месячный срок с даты вступления в силу постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 № 266, Сторона-1 (прежний Арендатор) и Сторона-2 (новый Арендатор) заключают с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (Арендодатель) трехстороннее Дополнительное соглашение к Договору аренды о замене стороны - Арендатора. Сторона-2 как новый арендатор в 10-ти дневный срок после заключения 3-х стороннего Дополнительного соглашения о замене стороны, компенсирует Стороне-1 (Прежнему арендатору) затраты в размере 5 330 000 (пять миллионов триста тридцать тысяч) рублей, понесенные последней в соответствии с выполнением п.2 Соглашения, а также гарантирует дополнительно возмещение Стороне-1 затрат, связанных с использованием денежных средств Стороны-1, исчисленных исходя из размера ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России с даты перечисления арендной платы в соответствии с п.2 Соглашения на дату возврата денежных средств Стороне-1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Соглашению. «ЗА» голосовали: Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ПАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитываются голоса Бударгина О.М, Бердникова Р.Н., являющихся зависимыми директорами, и Бондарчука А.С., являющегося заинтересованным директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Об утверждении Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 09.12.2008 (протокол от 09.12.2008 № 6, вопрос 6). 3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ПАО «Ленэнерго» по вопросу № 3 от 16.10.2014 (Протокол от 20.10.2014 № 10). 4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ленэнерго» 08.02.2016 (Протокол от 10.02.2016 №35). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Лобанов Александр Владимирович Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Никонов Александр Дмитриевич Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Чернецов Виктор Валерьянович Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Ленэнерго» Филатов Станислав Николаевич Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» Фомин Алексей Юрьевич Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» Невоструев Константин Владимирович Начальник Отдела учета договоров Департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Крышалович Наталья Ефимовна Заместитель начальника отдела подготовки и проведения конкурсов Департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» 3. На период отсутствия Председателя Центрального закупочного органа полномочия председателя Центрального закупочного органа ПАО «Ленэнерго» выполняет Заместитель Председателя Центрального закупочного органа. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 10. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ, услуг. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию. 1.2. Принятие (актуализация) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами. Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества. 1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности. 1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности. 1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В.,Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 11. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению информацию, отражающую объем и результаты проведенной работы в течение 3 квартала 2016 года в отношении задолженности, сложившейся на начало 3 квартала 2016 года, а также в отношении вновь образованной в течение 3 квартала 2016 года просроченной задолженности. 4. Внести изменение в решение Совета директоров ПАО «Ленэнерго» от 08.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 №55) по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2016 года» изложив пункт 2.1.в следующей редакции: «Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. Погашение в 2016 году 1 251 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 203 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 402 млн. рублей во 2 квартале 2016 года, 355 млн. рублей в 3 квартале 2016 года, 291 млн. рублей в 4 квартале 2016 года. 5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета Директоров от 08.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 №55), указанного в п.2.1. решения по вопросу №4 повестки дня. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 12. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2016 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1.Одобрить оказание ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2016 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «Ленэнерго» на 2016 год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15 от 08.12.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «08 » декабря 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.