Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Красноярскэнергосбыт» по вопросу: «О согласии на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность». РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Дать согласие на заключение между Обществом и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения №12 (далее - Соглашение) к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация - АО «ЭСК РусГидро». Предмет Соглашения: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации вносят изменения в пункты Договора, регулирующие стоимость и срок оказания услуг. Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Предельная стоимость услуг по Договору, с учетом Дополнительного соглашения № 12, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 коп., в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 коп. Срок оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: С 01.12.2012 по 31.12.2023. Лица, заинтересованные в сделке: - контролирующее лицо Общества – ПАО «РусГидро» (косвенный контроль), подконтрольная организация которого - АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль) является стороной в сделке; - единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества – АО «ЭСК РусГидро» (прямой контроль), является стороной в сделке; - члены Совета директоров Общества Муравьев Александр Олегович и Бельченко Антон Леонидович, занимающие должность в органах управления (члены Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной в сделке. ВОПРОС № 2: Об определении цены Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что предельная цена услуг по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения №12 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, составляет 1 432 864 110 (Один миллиард четыреста тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи сто десять) рублей 29 копеек, в том числе НДС - 229 585 040 (Двести двадцать девять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сорок) рублей 00 копеек. ВОПРОС № 3: Об определении условий дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. РЕШЕНИЕ: Определить условия Дополнительного соглашения №12 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт» №2-УК от 01.12.2012, взаимосвязанного с ранее заключенными сделками, на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 3 месяца 2022 года, согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, (новая редакция) согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС № 6: О принятии решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание): 1) Об утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. 9) О согласии на совершение сделки между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт», взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) О внесении изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт». 2. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - Годовой отчет ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2021 год, в том числе отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год; - Заключение аудитора Общества; - Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; - Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2021 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - действующий Устав Общества, проект изменений в Устав Общества; - действующее Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт», проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - действующее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по внесению изменений в Устав Общества; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - предложение Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Красноярскэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, а также по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу: «О согласии на совершение сделки между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», в совершении которой имеется заинтересованность»; - проекты решений по вопросам Собрания. 3. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28.04.2022 по 19.05.2022 в рабочие дни по следующим адресам: ­ г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43, ПАО «Красноярскэнергосбыт» (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени); ­ г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени). ­ а также на веб-сайте Общества https://www.krsk-sbit.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Установить, что указанная информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания согласно Приложению 4 к Протоколу. 6. Определить, что сообщение о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на веб-сайте Общества https://www.krsk-sbit.ru не позднее 28.04.2022. 7. Определить, что сообщение о проведении Собрания направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании согласно Приложению 5 к Протоколу. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, не позднее 28.04.2022. 10. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского,43, ПАО «Красноярскэнергосбыт»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.» 11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 6 к Протоколу. 12. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 28.04.2022. 13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 7 к Протоколу. 14. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год согласно Приложению 8 к Протоколу. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 9 к Протоколу), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (Протокол от 28.03.2022 №1377пр). 2. Считать Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт». 3. Определить, что Методика расчета и оценки ключевых показателей эффективности применяется, начиная с 1 квартала 2022 года. ВОПРОС № 9: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2022 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень и целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования Общества на 2022 год согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить, что перечень, целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, применяются, начиная с 1 квартала 2022 года. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 года согласно Приложению 11 к Протоколу. ВОПРОС № 11: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчеты о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 13 и 14 к Протоколу. ВОПРОС № 13: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 4 квартал 2021 года и 2021 год согласно Приложениям 15 и 16 к Протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 25.04.2022г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №212 от 26.04.2022г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 26.04.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.