Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Архипов С.А., являющийся лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в сделке, и не участвует в голосовании по данному вопросу.. по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Архипов С.А., являющийся лицом, выполняющим функции Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в сделке, и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Член Совета директоров Эбзеев Б.Б., являющийся лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, признается зависимым директором и не участвует в голосовании по данному вопросу. по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 15 повестки дня: «ЗА» -7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса; по вопросу № 16 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 17 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 18 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 19 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 20 повестки дня: «ЗА» -8 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 21 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 1 квартал 2016 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2016 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу №1 (протокол от 05.04.2015 № 183/2016): о представлении отчета Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга».» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о причинах отклонений, сложившихся при реализации утвержденной инвестиционной программы ПАО «МРСК Юга» филиалами «Волгоградэнерго», «Астраханьэнерго» и «Ростовэнерго» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016 года.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2016 года, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 4.1. Обеспечить погашение в 2016 году 7 268 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 2 304 млн. рублей в 1 квартале 2016 года, 1 673 млн. рублей во II квартале 2016 года, 1 508 млн. рублей в III квартале 2016 года, 1 783 млн. рублей в IV квартале 2016 года. 4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об одобрении договора на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений между ПАО «РусГидро» и ПАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 250 960 (двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 38282 (тридцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 11 коп. 2. Одобрить договор на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «РусГидро» (далее – Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «РусГидро» Исполнитель - ПАО «МРСК Юга». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных Договоре. Цена Договора: Размер стоимости услуг составляет 250 960 (двести пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 51 коп., в том числе НДС 18% - 38 282 (тридцать восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 11 коп.в соответствии с Приложением № 1 к Договору. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.08.2016 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств. Договор применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 года. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 544 971 (пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга», Подрядчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.3 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 544 971 (пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек, в том числе НДС 18% - 83 131 (восемьдесят три тысячи сто тридцать один) рубль 19 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 18 декабря 2014 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: Об одобрении договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. «» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 458 658 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение ремонтных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» между ПАО «МРСК Юга» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга», Подрядчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий природной стихии на объектах филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», с использованием материалов Заказчика, в соответствии с Перечнем объектов (Приложение № 3 к Договору) и сдать по акту результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Стоимость работ по Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Сметной документацией (Приложение № 1, 1.1-1.19 к договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к договору) и составляет 458 658 (четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18% - 69 964 (шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рубля 85 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, распространяет свое действие на правоотношение Сторон, фактически сложившиеся с 30 марта 2015 г. и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор на оказание образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик» (далее – Договор, Приложение №11 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель – Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать образовательные услуги по предоставлению образовательных программ «Охрана труда для руководителей и специалистов» и «Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» следующим слушателям: 1. Эбзееву Борису Борисовичу; 2. Книшевому Сергею Алексеевичу. Цена Договора: Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения слушателей составляет 14 100 (Четырнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Исполнитель не является плательщиком НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения (п.2 ст. 346.11.НК РФ). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 16 704 (Шестнадцать тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор оказания образовательных услуг между ПАО «МРСК Юга» и Государственным казенным учреждением Ростовской области «Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области (далее – Договор, Приложение №12 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Юга». Исполнитель – Государственное казенное учреждение Ростовской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги по предоставлению образовательной программы «Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующим слушателям: 1. Эбзееву Борису Борисовичу; 2. Гончарову Павлу Викторовичу; 3. Часовскому Александру Александровичу; 4. Чекмареву Сергею Алексеевичу. Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по Договору, составляет 16 704 (Шестнадцать тысяч семьсот четыре) руб. 00 копеек. НДС не облагается (п.п. 14. п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них обязательств, но не позднее 31.12.2016г Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 06.05.2016 (протокол №188/2016 от 10.05.2016) по вопросу №5: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить п. 2 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» от 06.05.2016 (протокол №188/2016 от 10.05.2016) по вопросу №5: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ПАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» в следующей редакции: «Одобрить договор купли–продажи путевок между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 4 к решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «МРСК Юга». Продавец - ОАО «База отдыха «Энергетик»; Предмет Договора: Продавец обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве, и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение № 2 к договору). Цена Договора: Предельная стоимость договора составляет 8 268 750 (восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 675 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2016 года». Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору от 28 ноября 2014 г. № УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 28 ноября 2014 г.№ УВВ-77Д-0842-14/10001401000118 коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить стоимость договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в сумме 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор, Приложение №14 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» (Заказчик). АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется лично оказать услуги по сопровождению НСИ для нужд ПАО «МРСК Юга». Цена договора: Общая стоимость услуг по договору (цена договора) составляет 3 096 864 (Три миллиона девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 06 копеек, в том числе НДС 18% – 472 402 (Четыреста семьдесят две тысячи четыреста два) рубля 99 копеек. Порядок Расчетов Заказчик оплачивает стоимость оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии предоставления Исполнителем счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями законодательства РФ. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14: «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Юга»: «Об утверждении отчетов об исполнении ключевых показателей эффективности ДЗО ПАО «МРСК Юга» за 2015 год» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 15: «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы» 2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы с учетом достижения целевого показателя по снижению удельных операционных расходов не менее 3% ежегодно в соответствии с Приложением №15 к настоящему решению Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 16: «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, утвержденный решением Совета директоров от 18.06.2015г. (протокол №161/2015). 2. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» в новой редакции, включая детальный план-график реализации мероприятий плана по обеспечению финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», находящегося в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии, в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечивать формирование и рассмотрение на заседании Совета директоров Общества Отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. Срок: ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным, годовой отчет до 20.03. года, следующего за отчетным Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17: «Об утверждении детального Плана – графика реализации мероприятий Плана по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго» 2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Снять вопрос с рассмотрения Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №18: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год» 2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сводный на принципах РСБУ отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 19: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО отчёта об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год» 2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить консолидированный на принципах МСФО отчёт об исполнении бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» за 2015 год в соответствии с Приложением №18 к настоящему решению Совета директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 20: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы» 2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сводный на принципах РСБУ скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 21: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО скорректированного бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016-2020 годы.» 2.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить консолидированный на принципах МСФО скорректированный бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением №20 к настоящему решению Совета директоров Общества 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2016 года, протокол №190/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «06» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.