Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –16.10.2012. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30.10.2012. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года. 2. Об утверждении скорректированного Плана реализации стратегии ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «МРСК Северного Кавказа» до 2015 года и на перспективу до 2020 года. 3. О прекращении участия Общества в ООО «Энергострой ЛТД». 4. О рассмотрении расширенного отчета Генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 1 и 2 кварталы 2012 года. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества за 1 полугодие 2012 года. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта управления производственными активами. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на оборудовании электросетевого комплекса Общества. 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2 квартал 2012 года. 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011 году. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о мерах, принятых в отношении ответственных лиц за неисполнение Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа по итогам 2011 года и 1 квартала 2012 года. 12. Об утверждении плана мероприятий, направленных на ликвидацию отставания в рамках реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа, включающего графики ликвидации отставаний по Комплексной программе. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы Общества за 2011 год по разделу «Техническое перевооружение и реконструкция». 14. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о причинах неисполнения инвестиционной программы по финансированию за 1 квартал 2012 года. 15. Об исполнении поручения Совета директоров Общества от 23.08.2012 (Протокол №111 от 27.08.2012) по вопросу №10 повестки дня заседания. 16. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2012 года. 17. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2012 года. 18. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Администрации города Пятигорска. 19. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 2 квартал 2012 года. 20. Об утверждении внутреннего документа Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования. 21. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития Общества, синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 22. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 16.10.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.