Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения Информация о принятом решении Советом директоров ОАО «Синергия»: • дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение – 02 октября 2007 года; • дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Синергия», на котором принято соответствующее решение – 02 октября 2007 года, №20; • содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Синергия»: 1. Назначить датой проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Синергия” 26 октября 2007 года. 2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить, что во внеочередном Общем собрании акционеров Общества имеют право принимать участие акционеры Общества, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 03 октября 2007 года. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9 строение 7, в кабинете Председателя Правления ОАО “Синергия”. 5. Определить время начала регистрации акционеров Общества для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 30 минут. Время начала Собрания 10 часов 00 минут. 6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Синергия». 7. В перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества включить следующие документы: -Проект Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Синергия». 8. Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО “Синергия” (прилагается). О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества уведомить не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается). 10. Со всей необходимой информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по следующему адресу: Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер д. 9, строение 7, кабинет Председателя Правления ОАО “Синергия”. 3. Подпись Председатель Правления А.А. Мечетин (подпись) 3.2. Дата 03 октября 2007г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.