Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества « О решениях, принятых советом директоров акционерного общества». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество КуйбышевАзот . 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КуйбышевАзот. 1.3. Место нахождения эмитента РФ,Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6. 1.4. ОГРН эмитента 1036300992793. 1.5. ИНН эмитента 6320005915. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00067-A. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuazot.ru/. 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2007г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2007г. №14. Содержание решения, принятого советом директоров: I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО КуйбышевАзот в форме собрания. II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот. 1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров. 2.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов ( с учётом ранее выплаченных дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2005года), и убытков общества по результатам 2006 финансового года. 3. Утверждение устава ОАО «Куйбышевазот» в новой редакции. 4.Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзотв новой редакции. 5.Утверждение положения «О совете директоров ОАО «КуйбышевАзот в новой редакции. 6.Утверждение положения «О ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот в новой редакции. 7.Избрание совета директоров ОАО «КуйбышевАзот». 8.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества - генерального директора ОАО КуйбышевАзот . 9.Избрание единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ОАО КуйбышевАзот . 10.Избрание ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот». 11.Утверждение аудитора общества. 12.Одобрение сделок, совершаемых с заинтересованностью. 13. О выплате дивидендов по итогам работы общества в I квартале 2007г . III. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО КуйбышевАзот : 1. Утвердить дивиденды по итогам деятельности общества в 2006 году, ранее выплаченные в соответствии с решениями внеочередных общих собраний акционеров общества по выплате дивидендов по итогам работы в 1 полугодии и за 9 месяцев 2006года, в размере: -на одну привилегированную акцию типа 1 – 2 руб.00 коп.; -на одну обыкновенную акцию- 2 руб.00 коп. 2. Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества в 1 квартале 2007года : - владельцам привилегированных акций типа 1 дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию; - владельцам обыкновенных акций дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. на одну акцию. Дивиденды выплатит денежными средствами. Срок выплаты дивидендов – до 31 августа 2007г. Состоявшееся 25.04.07г. заседание совета директоров было посвящено подготовке годового общего собрания акционеров ОАО по итогам 2006 года. Совет директоров рассмотрел и предварительно утвердил годовой отчет общества за 2006, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов. Учитывая результаты работы в 2006 г., совет директоров принял решение дополнительно к ранее выплаченным промежуточным дивидендам, по итогам года дивиденды не выплачивать. Таким образом, дивиденды по итогам 2006 года в целом составили 2 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. Советом директоров были рассмотрены и приняты соответствующие решения по созыву годового общего собрания, повестки дня годового общего собрания . Кроме дежурных вопросов в повестку годового общего собрания советом директоров по предложению генерального директора включены вопросы о досрочном освобождении и избрании генерального директора. Это действие связано с тем, что генеральный директор Герасименко В.И. в 2006 году был избран советом директоров в соответствии с действующим на тот момент Уставом, а позже в 2006 году изменениями в Устав этот вопрос был отнесен к компетенции общего собрания акционеров. Герасименко В.И. обратился в совет директоров с предложением о подтверждении его полномочий общим собранием акционеров. Совет директоров принял решение о внесении вопроса об избрании Герасименко В.И. генеральным директором в повестку дня годового общего собрания акционеров 15.06.07 г. На этом же заседании совет директоров рассмотрел итоги деятельности ОАО за I квартал 2007 года и, учитывая положительные результаты, рекомендовал годовому общему собранию акционеров 15.06.07 г. принять решение о выплате дивидендов по итогам деятельности за I квартал в размере 1 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот (подпись) В.И.Герасименко 3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.