Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС 1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739285265 1.5. ИНН эмитента 7710016640 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам: 3. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС. 4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2015 г. 5. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2015 г. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2015 финансового года. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2015 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты. 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС. 9. Об утверждении бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Савченко В.Э., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. Присутствуют на заседании 8 (восемь) членов Совета директоров: Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. Голосовали: «ЗА» – Дубовсков А.А., Ершов А.В., Карева И.В., Лацанич В.И., Нефедов Ю.В., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В. – 8 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров ПАО МГТС: Решение по Вопросу № 3: 3.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №17 к Протоколу (документ в электронном виде). Решение по Вопросу № 4: 4.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. (Приложение №18 к Протоколу, документ в электронном виде). 4.2. Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2015 г. (Приложение №19 к Протоколу, документ в электронном виде). Решение по Вопросу № 5: 5.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2015 г. (Приложения №20 и 21 к Протоколу, документы в электронном виде) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС. Решение по Вопросу № 6: 6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: «Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 139 460 046 (двадцать один миллиард сто тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят тысяч сорок шесть) рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС: - по привилегированным акциям в размере 3 444 117 324 (три миллиарда четыреста сорок четыре миллиона сто семнадцать тысяч триста двадцать четыре) рубля; - по обыкновенным акциям в размере 17 695 342 722 (семнадцать миллиардов шестьсот девяносто пять миллионов триста сорок две тысячи семьсот двадцать два) рубля.». Решение по Вопросу № 7: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 18 июля 2016 года. 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение: «Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать два) рубля на одну привилегированную акцию. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2015 финансового года в размере 222 (двести двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию. Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки: - номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 01 августа 2016 года; - иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 22 августа 2016 года.». Решение по Вопросу № 8: 8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2016 г. Решение по Вопросу № 9: 9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2016 г. (Приложение №22 к Протоколу, документ в электронном виде). Решение по Вопросу № 10: 10.1. Определить цену (денежную оценку) приобретаемого и отчуждаемого ПАО МГТС имущества или услуг по текущим сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, исходя из его рыночной стоимости, в размере, указанном в Приложении №23 к Протоколу (документ в электронном виде). 10.2. Одобрить текущие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, на существенных условиях, указанных в Приложении №23 к Протоколу (документ в электронном виде). 10.3. Определить, что сведения об условиях сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО МГТС и акционерами ПАО МГТС, компаниями, аффилированными по отношению к акционерам и членам Совета директоров ПАО МГТС, и иными компаниями, указанными в Приложении №23 к Протоколу (документ в электронном виде) не раскрываются и не предоставляются на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации. Голосовали: Порядок голосования членов Совета директоров ПАО МГТС по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №23 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 435 от 12.05.2016 г. 2.5. Повестка дня Совета директоров ПАО МГТС содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по акциям ПАО МГТС. Идентификационные признаки акций ПАО МГТС: - акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г.). - акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г.). 3. Подпись 3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №30159 от 23.12.2015 г. О.В. Белоусова (подпись) 3.2. Дата 12 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.