Полный текст:

Раскрытие информации о существенных фактах Сведения о решениях общих собраний 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «04» июня 2008 г., г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания.: 94.80 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.96%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.04%. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.94%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.06%. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.03%. 5.Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука». Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.98%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%. 6.Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум 94.80 %, итоги голосования: Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 235 850 Распределение голосов: Василевич Татьяна Анатольевна - 13 500 Воронин Георгий Валентинович - 10 261 356 Епишин Андрей Николаевич - 10 258 956 Куличик Игорь Михайлович - 2 350 Меркулов Евгений Владиславович - 10 301 506 Мустафина Юлия Николаевна - 5 712 350 Смагин Игорь Евгеньевич - 1 700 Татуев Андрей Иванович - 10 282 758 Ушаков Андрей Борисович - 4 750 Федоров Александр Ильич - 10 809 050 Фильков Андрей Николаевич - 10 272 714 Якименко Александр Андреевич - 10 264 910 Против всех кандидатов - 0 Воздержался по всем кандидатам - 10 500 Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0 7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум 86.14 %, итоги голосования: Кочетков Владислав Владиславович: «За» - 62.38%, «Против» - 0.04%, «Воздержался» - 0.08% Смирнов Андрей Владимирович: «За» - 99.88%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04% Тарасов Игорь Юрьевич: «За» - 99.80%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04% Шудренко Светлана Александровна: «За» - 37.78%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 500 8.Утверждение Аудитора Общества. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.96%, “ПРОТИВ” - 0.04%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%. 9.Утверждение Устава ОАО НПО «Наука» в новой редакции. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 78.89%, “ПРОТИВ” - 21.10%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01% 10.Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.98%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01% 11.Утверждение «Положения о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции. Кворум 94.80 %, итоги голосования: “ЗА” - 99.93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01% Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 6 000 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: -по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2007г. -по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2007г. -по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2007г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». -по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2007г. в размере 3 рубля 40 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 40 084 300 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. -по пятому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек. -по шестому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1.Воронин Георгий Валентинович 2.Епишин Андрей Николаевич 3.Меркулов Евгений Владиславович 4.Татуев Андрей Иванович 5.Федоров Александр Ильич 6.Фильков Андрей Николаевич 7.Якименко Александр Андреевич -по седьмому вопросу: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: 1.Кочетков Владислав Владиславович 2.Смирнов Андрей Владимирович 3.Тарасов Игорь Юрьевич -по восьмому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2008г. Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит». -по девятому вопросу: Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции. -по десятому вопросу: Утвердить «Положение о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции. -по одиннадцатому вопросу: Утвердить «Положение о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции. 2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 17 июня 2008 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука”Е.В. Меркулов 3.2. Дата: 17 июня 2008 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.