Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. ВОПРОС № 1: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 6 человек. 2. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 4 Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 5 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 6 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. ВОПРОС № 2: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 9 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3 Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 4 Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 5 Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 6 Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 7 Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 8 Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 9 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светлану Семеновну. ВОПРОС № 3: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 13 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 2 Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 3 Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 4 Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 5 Красников Валерий Николаевич Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети» 6 Лазарева Мария Валерьевна Директор экспертно-аналитического Департамента ОАО «Россети» 7 Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 8 Гончаров Алексей Николаевич Начальник Управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ОАО «Россети» 9 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 10 Кузьмин Виталий Васильевич Независимый эксперт 11 Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 12 Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 13 Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Чевкина Дмитрия Александровича. ВОПРОС № 4: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 7 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Петров Сергей Александрович Начальник управления организации эксплуатации электротехнического оборудования Департамента управления производственными активами ОАО «Россети» 2 Уколов Владимир Анатольевич Начальник отдела развития информационно-технологических систем Ситуационно-аналитического центра ОАО «Россети» 3 Александров Геннадий Андреевич Заместитель главного инженера по эксплуатации ОАО «МРСК Северо-Запада» 4 Горохов Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада» 5 Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 6 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 7 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества Петрова Сергея Александровича ВОПРОС № 5: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества: № п/п Ф.И.О. Должность 1 Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 2 Михальков Александр Владимирович Заместитель генерального директора по развитиюи реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» 3 Шмырин Алексей Константинович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада» 4 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 5 Портянкин Борис Адамович Заместитель Председателя Отраслевого отделения по развитию энергосервисного рынка, член Комитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности «Деловой России» 6 Михеев Дмитрий Дмитриевич Начальник отдела перспективного развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 7 Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 8 Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну. ВОПРОС № 6: Об участии ОАО «МРСК Северо-Запада» в АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад». Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.07.2014 № 160/2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись) 3.2. Дата «22» июля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.