Полный текст:

Сообщение о существующем факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Абрау – Дюрсо» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Абрау – Дюрсо» 1.3. Место нахождения эмитента 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «20» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 730 541 голосов (99,39%). 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. Об избрании счетной комиссии. 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год. 4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». 6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». 7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». 8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо». 9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Избрать Председателем собрания Семенова Владимира Ивановича, секретарем собрания – Мачневу Анну Сергеевну. 2.6.2. Об избрании счетной комиссии. Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Избрать в качестве счетной комиссии Общества – регистратора Общества – ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ». 2.6.3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год. Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год. 2.6.4. О распределении прибыли ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2011 финансовый год не выплачивать. 2.6.5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Жукова Ирина Васильевна «ЗА» - 730 541 (100%) Зарицкая Елена Александровна «ЗА» - 730 541 (100%) Лозовский Игорь Владимирович «ЗА» - 0 (0%) Семенов Владимир Иванович «ЗА» - 730 541 (100%) Титов Борис Юрьевич «ЗА» - 730 541 (100%) Титов Павел Борисович «ЗА» - 730 541 (100%) «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 (0%) Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц: 1. Жукова Ирина Васильевна 2. Зарицкая Елена Александровна 3. Семенов Владимир Иванович 4. Титов Борис Юрьевич 5. Титов Павел Борисович 2.6.6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: Кабисов Давид Роинович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 730 531 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе: 1. Кабисов Давид Роинович 2. Мейснер Константин Викторович 3. Мошура Михаил Петрович 2.6.7. О назначении независимого аудитора ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ОАО «Абрау – Дюрсо» – Закрытое акционерное общество «БДО». 2.6.8. О дроблении акций ОАО «Абрау – Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 730 541 (100%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Произвести дробление размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Абрау – Дюрсо» на следующих условиях: 1) категории (типы) акций, в отношении которых осуществляется дробление: акции именные обыкновенные бездокументарные ОАО «Абрау – Дюрсо», номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей; 2) количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1 (Одна) именная обыкновенная бездокументарная акция ОАО «Абрау – Дюрсо» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется в 100 (Сто) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; коэффициент дробления – 100; 3) количество размещаемых обыкновенных акций ОАО «Абрау – Дюрсо»: 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) штук; 4) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций (конвертация одной акции в две и более акции той же категории (типа); 5) иные условия конвертации, включая дату конвертации или порядок ее определения, определяются решением о выпуске акций. По итогам дробления внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «Абрау - Дюрсо»: 1) подпункт 8.1.1 Устава ОАО «Абрау - Дюрсо» изложить в следующей редакции: «8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей и разделен на 73 500 000 (Семьдесят три миллиона пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.»; 2) подпункт 8.1.3 Устава ОАО «Абрау - Дюрсо» изложить в следующей редакции: «8.1.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за одну акцию.». 2.6.9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». Результаты голосования: «ЗА» - 730 531 (99,39576%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа № 3 от 12.01.2012 г., заключенного между ОАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: 1. В Параграфе 1.01. «Определения» термин «Период действия обязательства» изложить в следующей редакции: «Период действия обязательства обозначает: (а) в случае Транша 1 по Займу – период, который начинается с даты заключения настоящего Договора и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после даты заключения настоящего Договора, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора; а также (b) в случае Транша 2 по Займу – период, который начинается с даты полной Выплаты Транша 1 по Займу (или, если Транш 1 по Займу предоставляется несколькими Выплатами, даты последней Выплаты Транша 1 по Займу на общую сумму достигающую 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на момент даты последней Выплаты) и заканчивается ранее даты, которая наступает через шесть месяцев после такой Выплаты Транша 1 по Займу, и даты окончания действия обязательства Заимодавца о Выплатах по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора.» 2. Параграф 3.01 «Сумма и валюта» изложить в следующей редакции: «В соответствии с условиями и положениями настоящего Договора Заимодавец соглашается предоставить займ Заемщику в размере не более суммы эквивалентной 25.000.000 (двадцати пяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств (день Выплаты). День перечисления денежных средств определяется: (1) Транша 1 по Займу в размере не более 15.000.000 (пятнадцати миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств; а также (2) Транша 2 по Займу в размере не более 10.000.000 (десяти миллионов) евро по курсу Банка России на день перечисления денежных средств. 3. Параграф 3.04. «Сборы и комиссионные» дополнить пунктом (e): «(e) Все Сборы и комиссии, указанные в данном Параграфе, учитываются в евро, а выплачиваются в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» 4. Параграф 3.05 «Проценты» дополнить подпунктом (d): «(d) Проценты за пользование Займом рассчитываются на сумму Займа, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» 5. Параграф 3.06. «Проценты за просроченный платеж» дополнить подпунктом (d): «(d) Проценты за просроченный платеж рассчитываются на просроченную сумму, указанную в евро и учитываются в евро. Выплата начисленных процентов за просроченный платеж производится в российских рублях по официальному курсу Банка России на день перечисления денежных средств.» Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям, возникшим с 12 января 2012 года. Все условия Договора продолжают действовать полностью, за исключением изменений внесенных настоящим Дополнительным соглашением и прямо вытекающих из него. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2 от 21 июня 2012 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Абрау – Дюрсо» Б.Ю. Титов (подпись) 3.2. Дата “21” июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.