Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 29 декабря 2018 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам № 1 «Об утверждении Положения ПАО АНК «Башнефть» «Об инсайдерской информации», № 2 «Об актуализации внутренних документов ПАО АНК «Башнефть», №3 «Об утверждении решения о назначении Главного аудитора ПАО АНК «Башнефть», № 4 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», № 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: 2.2.1.1. Утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «Об инсайдерской информации» № П3-01 Р-0070 ЮЛ-300 версия 1.00. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: 2.2.2.1. Утвердить в качестве внутреннего документа ПАО АНК «Башнефть» Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: 2.2.3.1. Утвердить решение о назначении Ткаченко Валерия Викторовича на должность Главного аудитора – Начальника отдела внутреннего аудита ПАО АНК «Башнефть» (по совместительству). 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания: 2.2.4.1. Определить цену и дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) предоставление ПАО АНК «Башнефть» (заимодавец) процентного займа ПАО «НК «Роснефть» (заемщик) на сумму не более 50 000 000 тыс. руб. сроком на 1 год. Общая сумма сделки с учетом процентов составит не более 54 500 000 тыс. руб; 2) совершение ПАО «НК «Роснефть» (комиссионер) от своего имени, по поручению и за счет ПАО АНК «Башнефть» (комитент) сделки (сделок) по реализации нефтепродуктов на экспорт и внутренний рынок в объеме до 17 847,347 тыс. тонн за комиссионное вознаграждение в размере до 6 302 383,74 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2019 г. по март 2020 г.; 3) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) для ПАО «Уфаоргсинтез» (покупатель) продукции нефтепереработки и нефтехимии для производственных нужд в объеме не более 748 800 тонн общей стоимостью не более 26 079 453 тыс. руб. (с учетом НДС) в 2019 г.; 4) поставка ПАО АНК «Башнефть» (поставщик) ПАО «НК «Роснефть» (покупатель) нефтепродуктов в объеме до 612 386 тонн общей стоимостью до 25 974 326,61 тыс. руб. (с учетом НДС) в период с января 2019 г. по март 2020 г.; 5) продажа АО «ЕЭСнК» (энергоснабжающая организация) электрической энергии (мощности) ПАО АНК «Башнефть» (потребитель/абонент) в объеме не более 6 604 689 тыс. кВт*ч, общей стоимостью не более 24 035 143 тыс. руб. (с учетом НДС). Период поставки: с января 2019 г. по декабрь 2021 г. 2.2.4.2. Определить цену и дать согласие на изменение условий ранее одобренной сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) по поставке АО «ЕЭСнК» (поставщик) электрической энергии (мощности) ПАО АНК «Башнефть» (потребитель) в части увеличения объема поставки до 2 063 683 тыс. кВт*ч. и общей стоимости до 6 920 811,8 тыс. руб. (с учетом НДС). 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания: 2.2.5.1. Определить цену и одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) в аренду ООО «Башнефть-Добыча» (арендатор) недвижимого и движимого имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере 27 652 315,95 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок 11 месяцев. 2) выполнение ООО «РН-Сервис» (подрядчик) для ПАО АНК «Башнефть» (заказчик) работ по капитальному ремонту скважин (освоение) в объеме не более 217 030 бригадо-часов на общую стоимость не более 1 949 751,31 тыс. руб. (с учетом НДС) в срок с момента подписания договора до 31.12.2020; 2.2.5.2. Определить цену и одобрить совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) в аренду ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере не более 815 344, 07 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок 11 месяцев; 2) передача ПАО АНК «Башнефть» (арендодатель) в аренду ООО «Башнефть-Розница» (арендатор) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю, за плату в размере не более 286 888, 61 тыс. руб. (с учетом НДС) на срок 11 месяцев. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2018 года, протокол № 19-2018. 3. Подпись 3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть» Э.О. Вышенская 3.2. 29 декабря 2018 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.