Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2536020789, http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 августа 2014 года. 2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. 2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 ч 00 мин (местного времени). 2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 233134 (двести тридцать три тысячи сто тридцать четыре) штуки. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров Банка: 1.О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2.Об увеличении уставного капитала акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) путём размещения дополнительных акций. 3.Об утверждении изменений в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы. 4.О внесении изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». 5.О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО АКБ «Приморье». 2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование: 1.Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: •по всем вопросам повестки дня – до 10 минут; •голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался»; Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.2. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров: 1.Назначить секретарем собрания Багаева Андрея Владимировича. 2.Утвердить предложенный регламент выступлений и порядок голосования по вопросам повестки дня: •по всем вопросам повестки дня – до 10 минут; •голосование по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без использования бюллетеня, открытым голосованием «за», «против», «воздержался». 2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить уставный капитал ОАО АКБ «Приморье» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций ОАО АКБ «Приморье» на следующих условиях: •общая сумма увеличения уставного капитала – 77.000.000 (семьдесят семь миллионов) рублей; •общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 77.000 (семьдесят семь тысяч) штук; •номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1.000 (одна тысяча) рублей; •форма выпуска ценных бумаг – бездокументарная; •способ размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций – открытая подписка; •круг лиц, среди которых будет производиться размещение дополнительного выпуска акций, неограничен; •цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции, в том числе лицам, имеющим право преимущественного приобретения дополнительных обыкновенных акций выпуска, составляет 13.000 (тринадцать тысяч) рублей. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Банка, Протокол № 379 от «11» июля 2014 года; •форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – денежные средства в валюте Российской Федерации. Порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций определяется в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемом Советом директоров Банка. Итоги голосования: «За» - 166.731 голосов; «Против» - 66.403 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.4. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров: Решение не принято. 2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить изменения в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы. Итоги голосования: «За» - 166.731 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 66.403 голосов. 2.8.6. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить изменения в бизнес план ОАО АКБ «Приморье» на 2013-2015 годы. 2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество): 1.В подпунктах 16, 19, 38, 39 пункта 15.2.2. Устава слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже. 2.Подпункт 40 пункта 15.2.2. Устава изложить в следующей редакции: «15.2.2. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков». 3.Главу 17 «Организация внутреннего контроля Банка» изложить в следующей редакции: «Глава 17. Организация внутреннего контроля Банка. 17.1. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 17.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками. 2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений;. 3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации; 4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 17.3. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Банка: •Общее собрание акционеров; •Совет Директоров Банка; •Правление Банка; •Председатель Правления Банка; •Ревизионная комиссия; •главный бухгалтер Банка; •директор и главный бухгалтер филиала Банка; •подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, а именно: •служба внутреннего аудита - структурное подразделение кредитной организации, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации; •служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение и (или) служащие кредитной организации, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации; •ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативными актами Банка России; -иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники кредитной организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, может относиться контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 17.4. Полномочия Общего собрания акционеров определены в пунктах 15.1.1.-15.1.8. Устава. Совет Директоров Банка избирается общим собранием акционеров Банка в соответствии с п.15.2.3.-15.2.11. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров определены в пунктах 15.2.1. –15.2.2. настоящего Устава и в Положении о Совете Директоров Банка. Правление Банка избирается Советом Директоров Банка в соответствии с пунктом 15.2.2. подпунктом 15) настоящего Устава, полномочия Правления определены в пунктах 15.3.1. –15.3.6. настоящего Устава и Положением о Правлении Банка. Полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка установлены пунктами 15.3.7 –15.3.14 настоящего Устава. Полномочия и порядок избрания Ревизионной комиссии Банка определены пунктами 16.1.-16.8. настоящего Устава. Главный бухгалтер Банка назначается в соответствии с подпунктом 16) пункта 15.2.2. Устава, полномочия главного бухгалтера определены Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» и Правилами Банка России. Директор филиала Банка назначается в соответствии с пунктом 3.9. и подпунктом 20) пункта 15.2.2. настоящего Устава, главный бухгалтер филиала Банка назначается на должность в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, их полномочия установлены в Положении о филиале. Служба внутреннего аудита действует на основании Положения, утвержденного Советом Директоров Банка. Служба внутреннего аудита Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. Численный состав, структура и техническая обеспеченность службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Служба внутреннего аудита состоит из сотрудников, входящих в штат Банка. 17.5. Годовые и текущие планы проверок, отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка в соответствии с порядком, предусмотренным положением о Службе внутреннего аудита. 17.6. Банк обеспечивает независимость службы внутреннего аудита. В связи с этим служба внутреннего аудита: •действует под непосредственным контролем Совета Директоров; •руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России; •не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, кроме независимой проверки аудиторской организацией или Советом директоров; •по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению банка. 17.7. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и сотрудники службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает банковские риски, либо визировать такие документы. 17.8. На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита. 17.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка и ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник разрабатывает и реализует программы осуществления и иные внутренние организационные меры в указанных целях, организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, утвержденных Председателем Правления банка и согласованных территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации. 17.10. Служба внутреннего контроля создается для выявления регуляторного риска (комплаенс-риска), учета событий, связанных с регуляторным риском, мониторинга регуляторного риска, мониторинга эффективности управления регуляторным риском а также для выполнения других функций, определенных в Положении о Службе, утвержденным Председателем Правления Банка. Численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком. Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка. Руководитель службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок. 17.11. Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации. Справка представляется в Банк России в составе годового отчета кредитной организации в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России». Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.8. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров: 1.Утвердить изменения № 5 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество): 1.В подпунктах 16, 19, 38, 39 пункта 15.2.2. Устава слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже. 2.Подпункт 40 пункта 15.2.2. Устава изложить в следующей редакции: «15.2.2. Своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков». 3.Главу 17 «Организация внутреннего контроля Банка» изложить в следующей редакции: «Глава 17. Организация внутреннего контроля Банка. 17.1. Система внутреннего контроля Банка представляет собой совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных сотрудников) Банка, выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля. 17.2. Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения: 1) эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления банковскими рисками. 2) достоверности, полноты, объективности и своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности (для внешних и внутренних пользователей), а также информационной безопасности (защищенности интересов (целей) кредитной организации в информационной сфере, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений;. 3) соблюдения нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных и внутренних документов кредитной организации; 4) исключения вовлечения кредитной организации и участия ее служащих в осуществлении противоправной деятельности, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также своевременного представления в соответствии с законодательством Российской Федерации сведений в органы государственной власти и Банк России. 17.3. Внутренний контроль в Банке осуществляют в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Уставом Банка: •Общее собрание акционеров; •Совет Директоров Банка; •Правление Банка; •Председатель Правления Банка; •Ревизионная комиссия; •главный бухгалтер Банка; •директор и главный бухгалтер филиала Банка; •подразделения и служащие Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами кредитной организации, а именно: •служба внутреннего аудита - структурное подразделение кредитной организации, осуществляющее деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации; •служба внутреннего контроля (комплаенс-служба) – структурное подразделение и (или) служащие кредитной организации, осуществляющие деятельность в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации; •ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо (структурное подразделение), ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях, а также за организацию представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сведений в соответствии с Федеральным законом О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативными актами Банка России; -иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники кредитной организации, к которым, в зависимости от характера и масштаба деятельности Банка, может относиться контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник и (или) структурное подразделение, осуществляющее проверку соответствия деятельности кредитной организации, как профессионального участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 17.4. Полномочия Общего собрания акционеров определены в пунктах 15.1.1.-15.1.8. Устава. Совет Директоров Банка избирается общим собранием акционеров Банка в соответствии с п.15.2.3.-15.2.11. настоящего Устава, полномочия Совета Директоров определены в пунктах 15.2.1. –15.2.2. настоящего Устава и в Положении о Совете Директоров Банка. Правление Банка избирается Советом Директоров Банка в соответствии с пунктом 15.2.2. подпунктом 15) настоящего Устава, полномочия Правления определены в пунктах 15.3.1. –15.3.6. настоящего Устава и Положением о Правлении Банка. Полномочия и порядок назначения Председателя Правления Банка установлены пунктами 15.3.7 –15.3.14 настоящего Устава. Полномочия и порядок избрания Ревизионной комиссии Банка определены пунктами 16.1.-16.8. настоящего Устава. Главный бухгалтер Банка назначается в соответствии с подпунктом 16) пункта 15.2.2. Устава, полномочия главного бухгалтера определены Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учёте» и Правилами Банка России. Директор филиала Банка назначается в соответствии с пунктом 3.9. и подпунктом 20) пункта 15.2.2. настоящего Устава, главный бухгалтер филиала Банка назначается на должность в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ, их полномочия установлены в Положении о филиале. Служба внутреннего аудита действует на основании Положения, утвержденного Советом Директоров Банка. Служба внутреннего аудита Банка создается для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении его эффективного функционирования. Численный состав, структура и техническая обеспеченность службы внутреннего аудита определяется Председателем Правления Банка в соответствии с масштабами деятельности, характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем и сочетанием принимаемых рисков. Служба внутреннего аудита состоит из сотрудников, входящих в штат Банка. 17.5. Годовые и текущие планы проверок, отчеты о выполнении планов проверок утверждаются Советом Директоров Банка в соответствии с порядком, предусмотренным положением о Службе внутреннего аудита. 17.6. Банк обеспечивает независимость службы внутреннего аудита. В связи с этим служба внутреннего аудита: •действует под непосредственным контролем Совета Директоров; •руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по решению Совета директоров Банка и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России; •не осуществляет деятельность, подвергаемую проверкам, кроме независимой проверки аудиторской организацией или Советом директоров; •по собственной инициативе докладывает Совету Директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления службой внутреннего аудита своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию Председателю Правления и Правлению банка. 17.7. Служба внутреннего аудита не вправе участвовать в совершении банковских операций и других сделок. Руководитель и сотрудники службы внутреннего аудита не имеют права подписывать от имени Банка платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми кредитная организация принимает банковские риски, либо визировать такие документы. 17.8. На руководителя службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с осуществлением функций внутреннего аудита. В состав службы внутреннего аудита не могут входить подразделения и служащие, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего аудита. 17.9. Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - должностное лицо, назначаемое Председателем Правления Банка и ответственное за разработку и реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ответственный сотрудник разрабатывает и реализует программы осуществления и иные внутренние организационные меры в указанных целях, организует представление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма необходимых сведений, предусмотренных действующим законодательством. Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма действует на основании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, утвержденных Председателем Правления банка и согласованных территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации. 17.10. Служба внутреннего контроля создается для выявления регуляторного риска (комплаенс-риска), учета событий, связанных с регуляторным риском, мониторинга регуляторного риска, мониторинга эффективности управления регуляторным риском а также для выполнения других функций, определенных в Положении о Службе, утвержденным Председателем Правления Банка. Численный состав, структуру и материально-техническую обеспеченность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления Банка в соответствии с характером и масштабом осуществляемых операций, уровнем регуляторного риска, принимаемого Банком. Руководитель службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления Банка. Руководитель службы внутреннего контроля не участвует в совершении банковских операций и других сделок. 17.11. Для оценки состояния внутреннего контроля в кредитной организации Банком России кредитная организация представляет в территориальное учреждение Банка России Справку о внутреннем контроле в кредитной организации. Справка представляется в Банк России в составе годового отчета кредитной организации в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России». 2. Поручить Председателю Правления ОАО АКБ «Приморье» Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка и направить в ГУ ЦБ РФ по Приморскому краю ходатайство о согласовании изменений в Устав ОАО АКБ «Приморье». 3. Поручить Председателю Правления банка Кочубей Ирине Анатольевне подписать от имени банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. 2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование: 1.1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество): «ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) 1.Изложить п.2 статьи 1 раздела 6 Положения в следующей редакции: «2. При этом указанные выплаты осуществляются ежемесячно и не могут быть менее: - Председатель Совета директоров – 365.000 рублей в месяц; - Председатели Комитетов Совета директоров 115.000 рублей в месяц; - Членам Совета директоров выплачивается ежемесячное вознаграждение в сумме 70.000 рублей в месяц». Итоги голосования: «За» - 66.403 голосов; «Против» - 166.731 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 1.2.Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество): «ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) 2.Абзацы первый и второй пункта 2 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» изложить в следующей редакции: «Контроль осуществляется посредством: •регулярного контроля и оценки состоянию ликвидности банка, репарационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного, регуляторного рисков». 3.В пунктах 3,4,5 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже. 4.Статью 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» Раздела 12 «Комитеты Совета директоров» дополнить пунктом 2 следующего содержания: «К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся: - наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов; - мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита; - анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; - оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций; - подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; - обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами. 5.Пункты 2 и 3 Статьи 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» считать пунктами 3 и 4 соответственно». Итоги голосования: «За» - 233.134 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.8.10. Содержание решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество): «ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В положение о Совете директоров акционерного коммерческого банка «Приморье» (открытое акционерное общество) 2.Абзацы первый и второй пункта 2 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» изложить в следующей редакции: «Контроль осуществляется посредством: •регулярного контроля и оценки состоянию ликвидности банка, репарационного, правового, операционного, валютного, рыночного, процентного, кредитного, регуляторного рисков». 3.В пунктах 3,4,5 Статьи 3 «Порядок осуществления Советом Директоров контроля за рисками, принимаемыми на себя банком» Раздела 2 «Цели, принципы и задачи деятельности Совета директоров» слова «служба внутреннего контроля» в соответствующем падеже заменить словами «служба внутреннего аудита» в соответствующем падеже. 4.Статью 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» Раздела 12 «Комитеты Совета директоров» дополнить пунктом 2 следующего содержания: «К компетенции Комитета Совета директоров по аудиту относятся: - наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов; - мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита; - анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок; - оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций; - подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторов; - обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторами. 5.Пункты 2 и 3 Статьи 5 «Комитет Совета директоров по аудиту, информации и отношениям с акционерами» считать пунктами 3 и 4 соответственно». 2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 августа 2014 года, протокол № 42. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления ОАО АКБ Приморье И.А. Кочубей 3.2. Дата: 15.08.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.