Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» уведомить Генерального директора Общества Тарасова Олега Владимировича о прекращении трудового договора № 216 от «03» сентября 2012 года в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором №216 от «03» сентября 2012 года. 2. Полномочия Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича считать прекращенными «14» сентября 2015 года. Вопрос № 2. Об избрании Генерального директора ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича с 15 сентября 2015 года. 2. Уполномочить Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока» Толстогузова Сергея Николаевича определить условия трудового договора с вновь избранным Генеральным директором ПАО «Якутскэнерго» Тарасовым Олегом Владимировичем и подписать его от имени Общества. Вопрос № 3. О предварительном согласовании кандидатур, назначаемых на должности, относящиеся к руководящему составу ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Согласовать кандидатуру Слоика Александра Степановича на должность первого заместителя генерального директора ПАО «Якутскэнерго». 2. Согласовать кандидатуру Гаврилова Сергея Юрьевича на должность первого заместителя генерального директора - главного инженера ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 4. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденными внутренними документами: 1. Об утверждении Методики оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Якутскэнерго». 2. Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Методику оценки деловой репутации и финансового состояния участников закупочных процедур ПАО «Якутскэнерго» согласно приложению № 1 к решению. 2.1. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. 2.2. Считать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО АК «Якутскэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества 30.08.2013 (протокол № 11). Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора оказания услуг инструментального обследования сегментного затвора КВГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «НИИЭС» договора оказания услуги инструментального обследования сегментного затвора КВГЭС, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» договора аренды нежилых помещений, в соответствии с которым третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «СО ЕЭС» договора аренды нежилых помещений, в соответствии с которым ОАО «СО ЕЭС» получает право владения и пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью ПАО «Якутскэнерго», на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – ПАО «Якутскэнерго»; Арендатор - ОАО «СО ЕЭС». Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 251,2 кв. м, расположенные на третьем этаже здания, находящегося по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.14, принадлежащее Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права серия 14-АА № 894084 от 02.04.2012. Перечень помещений и план расположения на 3 этаже здания указаны в приложениях № 6, 7 к решению. Цена договора: Арендная плата в месяц за 1 кв. м составляет 2 065 (Две тысячи шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 315 (Триста пятнадцать) рублей 00 копеек. Размер арендной платы с 01.09.2015 по 30.09.2015 за передаваемые помещения общей площадью 159,2 кв. м составляет 328 748 (Триста двадцать восемь тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 50 148 (Пятьдесят тысяч сто сорок восемь рублей) 00 копеек. Размер арендной платы в месяц с 01.10.2015 по 31.08.2020 за передаваемые помещения общей площадью 251,2 кв. м составляет 518 728 (Пятьсот восемнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 79 128 (Семьдесят девять тысяч сто двадцать восемь) рублей 00 копеек. Стоимость арендной платы за все время действия договора с 01.09.2015 по 31.08.2020 составляет 30 933 700 (Тридцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 4 718 700 (Четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек согласно расчету (приложение № 8 к решению). Ежемесячная арендная плата может быть изменена соразмерно увеличению или уменьшению рыночной стоимости арендной платы в г. Якутске, но не выше чем на величину коэффициента сложившегося уровня инфляции (индекса роста потребительских цен по данным Росстата), не чаще одного раза в год и не ранее чем через 12 месяцев с момента заключения договора. Проект дополнительного соглашения об изменении арендной платы направляется в адрес Арендатора не позднее, чем за 3 месяца до предполагаемой даты введения его в действие. Порядок расчетов сторон: Не позднее 5 числа месяца, следующего за текущим месяцем, Арендодатель обязан представить счет на оплату, счет-фактуру и акт выполненных работ (оказанных услуг), а Арендатор до 20 числа этого же месяца обязан перечислить денежные средства на расчетный счет Арендодателя, указанный в счете на оплату. Улучшения: Все неотделимые улучшения (перепланировки) Арендатор выполняет своими силами и средствами только после согласия Арендодателя. Ремонт: Арендатор обязан содержать в надлежащем состоянии инженерные сети, коммуникации, сети связи. В случае необходимости осуществляет их ремонт, замену своими силами и за свой счет. В случае аварии, произошедшей не по вине Арендатора, немедленно принимать все необходимые меры по устранению последствий аварии. Арендодатель производит за свой счет капитальный ремонт передаваемых в аренду помещений одновременно с общим капитальным ремонтом здания или вызванный неотложной необходимостью, в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Арендатор своевременно и за свой счет производит текущий ремонт арендуемых помещений. Если в результате действий Арендатора помещения придут в аварийное состояние, то Арендатор обязан за свой счет и своими силами восстановить помещения или возместить в полном объеме причиненный ущерб Арендодателю. Срок аренды: С 01.09.2015 по 31.08.2020, в том числе: - помещения №4, №7 общей площадью 159,2 кв. м передаются в аренду с 01.09.2015 по 31.08.2020; - помещения №1, №2, №3, №5, №6, №8 общей площадью 92 кв. м передаются в аренду с 01.10.2015 по 31.08.2020. Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 августа 2020 года. Договор подлежит государственной регистрации. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «В/О Авиаэкспорт» дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ОАО «В/О «Авиаэкспорт» дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества №73-36/6439736 от 01.06.2013, в соответствии с которым ПАО «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения № 3: Арендодатель – ОАО «В/О «Авиаэкспорт»; Арендатор - ПАО «Якутскэнерго». Предмет дополнительного соглашения №3: Увеличение размера ежемесячной арендной платы на 7,5 % сроком на 12 месяцев (с 01.08.2015 по 31.07.2016), увеличение общей цены договора. Цена договора с учетом дополнительного соглашения № 3: 21 703 677 (Двадцать один миллион семьсот три тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18%) 3 310 730 (Три миллиона триста десять тысяч семьсот тридцать) рублей 52 копейки без учета стоимости увеличения ставки основной арендной платы. Размер ежемесячного платежа основной арендной платы за аренду Помещений составляет 446 535 (Четыреста сорок шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 14 копеек, в т.ч. НДС (18 %) 68 115 (Шестьдесят восемь тысяч сто пятнадцать) рублей 53 копейки. Арендодатель вправе один раз в год пересмотреть размер Основной арендной платы и известить об этом Арендатора в письменном виде за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения размера арендной платы. Арендодатель вправе увеличивать ставку Основной арендной платы не более чем на 10 % в год (начиная со второго года аренды). Срок действия дополнительного соглашения №3: Вступает в силу с момента его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.08.2015, и действует по 31.07.2016 включительно. Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения №3: С 01.06.2013 по 30.04.2017. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 4 от 11.02.2015 на выполнение работ по восстановлению термонапряженных узлов ГТЭ-45-3 и ГТ-35-770-2 филиала «Якутская ГРЭС» ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору № 1 от 25.02.2013 на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования, оборудования центральных тепловых пунктов районных тепловых сетей и углекислотного цеха филиала «Якутская теплоэлектроцентраль» ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №1 к договору №1 от 25.02.2013 на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования, оборудования центральных тепловых пунктов районных тепловых сетей и углекислотного цеха филиала «Якутская теплоэлектроцентраль» ПАО «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 31.07.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 31.07.2015 по лоту №1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 31.07.2015 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 31.07.2015 по лоту №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос №13. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года. Решение: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года согласно приложению № 13 к решению. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток - Финанс» договора оказания услуг по организации сбора, аналитической обработки и передачи информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток - Финанс» договора оказания услуг по организации сбора, аналитической обработки и передачи информации в заинтересованные организации и ведомства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2015 года, протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «24» августа 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.