Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек, в заседании приняли участие 4 человека, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 2: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 3: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 4: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 5: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 6: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением 2. Решение по вопросу № 3: Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ за 1-4 кв. 2020 года в соответствии с Приложением № 3. Решение по вопросу № 4: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера, направившего предложение и, % Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций, % 1 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 2 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 3 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 4 Капитонов Владислав Альбертович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 5 Парамонов Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 6 Тыкушин Александр Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 7 Лютиков Роман Алексеевич ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 1.2.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера, направившего предложение и, % Доля, принадлежащих акционеру обыкновенных акций, % 1 Клюшников Сергей Михайлович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 2 Печенкин Николай Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 3 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить на 2021 год: Наименование кандидатуры аудитора, ОГРН Наименование акционера, предложившего кандидатуру аудитора Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220 ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ», ОГРН 1027700125628 ПАО ГК «ТНС энерго» 50,84 Решение по вопросу № 5: Утвердить новый состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 6: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта № 11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2020-2-2846 от 08.10.2020) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 05.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.