Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О досрочном прекращении полномочий и об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Жуковской Екатерины Владимировны. 2. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Фегер Евгению Сергеевну. По вопросу № 2: Об одобрении сделок, совершенных между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-27, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Определить, что цена приобретаемых материалов по сделкам, совершенным между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» в первом квартале 2016 года (Спецификации №1, №2) в рамках договора поставки №10-01/40-27 от 26.11.2015, составляет 25 266 102 (двадцать пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто два рубля) 51 копейка, с учетом НДС 18% - 3 854 151 (три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один рубль) 23 копейки. 2. Одобрить сделки, совершенные ПАО «Камчатскэнерго» с АО «ДЭТК» в первом квартале 2016 года в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-27 от 26.11.2015 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделок: Поставщик – АО «ДЭТК»; Покупатель – ПАО «Камчатскэнерго». Предмет сделок: Поставка труб черного металла и нержавеющих производится в ассортименте и количестве, указанных в спецификациях к договору №10-01/40-27 от 26.11.2015, являющихся приложением № 1 к решению: 1. Спецификация № 1 на сумму 25 004 444 рубля 29 копеек, с учетом НДС (18 %) - 3 814 237 рублей 26 копеек. Наименование продукции: трубы черного металла и нержавеющие; 2. Спецификация № 2 на сумму 261 658 рублей 22 копейки, с учетом НДС (18 %) – 39 913 рублей 97 копеек. Наименование продукции: трубы черного металла и нержавеющие. Итого: 25 266 102 рубля 51 копейка, с учетом НДС (18 %) - 3 854 151 рубль 23 копейки. Сумма сделок, совершенных в 1 квартале 2016 года: Совокупная сумма сделок, совершенных Обществом в рамках договора поставки труб черного металла и нержавеющих № 10-01/40-27 от 26.11.2015, определена путем суммирования стоимости поставленных материалов, по представленным Покупателем заявкам и оформленным сторонами в 1 квартале 2016 года двум спецификациям к договору и составляет 25 266 102 (двадцать пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто два рубля) 51 копейка, с учетом НДС (18%) - 3 854 151 (три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один рубль) 23 копейки. Стоимость материалов включает в себя все налоги и сборы, стоимость тары, упаковки и транспортные расходы до места указанного Покупателем в Спецификациях. Срок поставки: Начало поставки с момента подписания Спецификаций №№ 1-2 от 30 до 60 дней. Срок отгрузки – 10 дней. Срок завершения поставки: в течение 45 дней с даты отгрузки товара, с правом досрочной поставки товара. По вопросу № 3: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее-Общее собрание акционеров, Собрание) «25» мая 2016 г. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго». 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров – начало Собрания в 14 часов 00 минут (по местному времени). 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания. 5. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. По вопросу № 4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества 5. Об утверждении Аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. По вопросу № 5: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 17 апреля 2016 года (на конец операционного дня). 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьеву в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. По вопросу № 6: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить, что в соответствии с пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. По вопросу № 7: О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» согласно приложению № 2 к решению. 2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 мая 2016 года, а также размещается на веб-сайте Общества http://www.kamenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 04 мая 2016 года. По вопросу № 8: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядке ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: 1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: ­ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора Общества; ­ годовой отчет Общества за 2015 год; ­ заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; ­ сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; ­ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; ­ сведения о кандидатуре аудитора Общества; ­ информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; ­ проект Устава Общества в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; ­ проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 мая 2016 года по 25 мая 2016 года в рабочее время по следующим адресам: ­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут); ­ г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут). Кроме того, в период с 04 мая 2016 года по 25 мая 2016 указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества http://kamenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 3. Установить, что с указанной в п.1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 25 мая 2016 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества http://kamenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По вопросу № 9: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год (приложение № 3 к решению). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. По вопросу № 10: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2015 года (Приложение № 4 к решению). По вопросу № 11: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. Принято решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 год: (руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 58 023 Распределить на: Резервный фонд 2 901 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Нераспределенная прибыль (прибыль, использованная на инвестиции), в т.ч.: - технологическое присоединение 55 122 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: - Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2015 года. По вопросу № 12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Фегер Евгению Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества. По вопросу № 13: Об определении лица, выполняющего функции счетной комиссии. Принято решение: Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» выполняет регистратор Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.». По вопросу № 14: Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Утвердить на период с 01.04.2016 по 31.12.2016 Лимит стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере:  до 12 месяцев (включительно) – не более ключевой ставки Банка России плюс 2 процента годовых;  более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 3 процента годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствований Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. По вопросу № 15: Об утверждении организационной структуры ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции. Принято решение: Утвердить организационную структуру ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 5 к решению. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 06 апреля 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «07» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.