Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 16: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 17: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 18: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 19: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности для ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год (Приложение № 1 к решению). 2. Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности ДЗО (ВО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему решению)». 3. Определить, что документы, перечисленные в п.1- 2 настоящего решения, применяются с 01 января 2015 г. ВОПРОС №2. Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» на 2015 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоналадка». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 7. Об утверждении перечня антикризисных мероприятий ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень антикризисных мероприятий ОАО «Магаданэнерго» на 2015 год . ВОПРОС №8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке приборов средств измерения, калибровке технических манометров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке приборов средств измерения, калибровке технических манометров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП», ВЛ-35 кВ «Ягодное-Джелгала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ-35 кВ «Сеймчан-ГПП», ВЛ-35 кВ «Ягодное-Джелгала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов 110 кВ ПС «Армань», АТДЦТН-63000/220/110-78У(АТ-2) на ПС-220 кВ «Омсукчан», ТДТН-16000//110/35/6(Т-2) на ПС-110 кВ «Берзина», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоремонт» договора подряда по капитальному ремонту силовых трансформаторов 110 кВ ПС «Армань», АТДЦТН-63000/220/110-78У(АТ-2) на ПС-220 кВ «Омсукчан», ТДТН-16000//110/35/6(Т-2) на ПС-110 кВ «Берзина», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №12. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2014 – 2015 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго» за 2014- 2015 корпоративный год. ВОПРОС № 13. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить план заимствований Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» на 3 квартал 2015 год. ВОПРОС №14. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить на период с 01.07.2015 по 30.09.2015 Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО «Магаданэнерго» в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ­ до 12 месяцев (включительно) – 18 % годовых; ­ более 12 месяцев – 20 % годовых. 2. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключения кредитного договора между ОАО «Магаданэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений, на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ОАО «Магаданэнерго» в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и Банком – победителем открытого запроса предложений от 29.04.2015 по лоту № 306.1 (№1) договора на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению кредитной линии для нужд ОАО «Магаданэнерго» в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенной сделкой, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – Банк – победитель открытого запроса предложений от 29.04.2015 по лоту № 306.1 (№1). Заемщик – ОАО «Магаданэнерго» Предмет договора: предоставление Банком кредита в форме возобновляемой (невозобновляемой) кредитной линии в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей для нужд ОАО «Магаданэнерго». Проценты по договору: не более 22% (двадцать два) процентов годовых. Порядок и сроки уплаты процентов, иные существенные условия: цель привлечения кредитных средств: пополнение оборотных средств; тип кредитной линии: возобновляемая или невозобновляемая; порядок уплаты процентов: ежемесячно; обеспечение: без обеспечения; досрочный возврат: допускается полностью. Срок возврата кредита: 31 декабря 2015 года; Цена договора: не более 440 745 205,0 руб. ВОПРОС №16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию релейной защиты и автоматики в объеме «К1» для ВЛ-110 «Нера-АрГРЭС», Т-2 и Т-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по техническому обслуживанию релейной защиты и автоматики в объеме «К1» для ВЛ-110 «Нера-АрГРЭС», Т-2 и Т-1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке метрологических служб, аккредитованных на право калибровки средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке метрологических служб, аккредитованных на право калибровки средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС № 19. Об одобрении заключенного между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7-15 от 25 мая 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №237 от 27.12.2014г.) 3.2. Дата 25 мая 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.