Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Ламбумиз» 1.3. Место нахождения эмитента: 121471, Москва, Рябиновая ул., д. 51А 1.4. ОГРН эмитента: 1027700146605 1.5. ИНН эмитента: 7729038566 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09188-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 мая 2021 г. 2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ЗАО «Ламбумиз»). 2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 97,93%. Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2020 год. 6. Избрание членов совета директоров. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. 8. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. 9. О размере вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров и членов ревизионной комиссии за 2020 год. 2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №1 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. По вопросу № 2 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №2 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. По вопросу № 3 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №3 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Направить всю прибыль на накопление в целях обеспечения дальнейшего развития производства и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. По вопросу № 4 повестки дня собрания «ЗА» – 99,9% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,10 % По результатам голосования решение по вопросу №4 повестки дня принято большинством голосов. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: Дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 5 повестки дня собрания «ЗА» – 99,9% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,10 % По результатам голосования решение по вопросу №5 повестки дня принято большинством голосов. Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня: Дивиденды по итогам 2020 года по привилегированным акциям Общества не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 6 повестки дня собрания «ЗА» – 100% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 % По результатам голосования решение по вопросу №6 повестки дня принято единогласно. Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Избрать в состав совета директоров ЗАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. АБАЛАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 2. ГЕЙКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 3. БОТВИН СЕРГЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 4. ДАВЫДЕНКО СЕРГЕЙ 5. КИРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ По вопросу № 7 повестки дня собрания «ЗА» – 99,9% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,10 % По результатам голосования решение по вопросу №7 повестки дня принято большинством голосов. Формулировка принятого решения по вопросу №7повестки дня: Избрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «Ламбумиз» следующих лиц: 1. ГУБЕР Ольга Игоревна 2. СИДОРОВИЧ Любовь Николаевна 3. МАСЛОВА Галина Ивановна 4. ЧУКАРЕВА Марина Борисовна По вопросу № 8 повестки дня собрания «ЗА» – 99,9% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,10 % По результатам голосования решение по вопросу №8 повестки дня принято большинством голосов. Формулировка принятого решения по вопросу №8повестки дня: Избрать в качестве аудитора Общества на 2021 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит». Адрес: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708. Адрес официального сайта в сети Интернет: www.mialaudit.ru Адрес электронной почты: mail_audit@mail.ru ОРНЗ: 12006048734 ОГРН: 1025401926549 ИНН: 5405204330 Саморегулируемая организация аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: № 434 от 14.02.2020г. По вопросу № 9 повестки дня собрания «ЗА» – 99,9% «ПРОТИВ» – 0 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0,10 % По результатам голосования решение по вопросу №9 повестки дня принято большинством голосов. Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими функций членов совета директоров и ревизионной комиссии в 2020 году. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2021 г., протокол №1 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 01.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.