Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.03.2019 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 6 членов Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК». Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ММК» и Группы ПАО «ММК» в 2018 году». По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь статьями 47, 54, 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.2, 10.8, 10.21, подпунктами 11.18.43, 11.18.45 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК», созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ММК» и определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров); - дату проведения годового общего собрания акционеров: 31 мая 2019 года; - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ПАО «ММК»; - время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания – 10-00 часов (время местное); - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 455008, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/. - адрес электронной почты, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направлять заполненные бюллетени для голосования: shareholder@mmk.ru. 2 Руководствуясь пунктом 2 статьи 47 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 2.20 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2019 года, 09-00 часов (время местное). 3 Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК», предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам работы Общества за 2018 отчетный год, 11 июня 2019 года на конец операционного дня. 4 Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ПАО «ММК» – создать рабочую группу по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в срок до 29 марта 2019 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 51, 54 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», установить дату и время определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ММК» ‒ 06 мая 2019 года на конец операционного дня. Результаты голосования: решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.8 и 18.3 Устава ПАО «ММК», поручить Корпоративному секретарю ПАО «ММК» опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru не позднее 30 апреля 2019 года. Результаты голосования: решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: Руководствуясь статьями 47, 48, 49, 53, 54, 65 Закона, пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете», пунктами 10.2, 10,3 и 10.13 Устава ПАО «ММК», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы: 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММК» по результатам отчетного 2018 года. 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2018 года. 3 Об избрании членов Совета директоров ПАО «ММК». 4 Об утверждении аудитора ПАО «ММК». 5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ММК» вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования: решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Руководствуясь статьей 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 10.11, 10.12, 10.14 Устава ПАО «ММК», статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК» следующих кандидатов, предложенных компанией «Минта Холдинг Лимитед» (Мintha Ноlding Limited): 1 Рашникова Виктора Филипповича; 2 Ерёмина Андрея Анатольевича; 3 Рашникову Ольгу Викторовну; 4 Ушакова Сергея Николаевича; 5 Шиляева Павла Владимировича. 2 Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктом 10.13 Устава ПАО «ММК» и статьей 3 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», поручить комитету Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям к следующему заседанию Совета директоров ПАО «ММК» представить кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ММК», соответствующих требованиям Устава ПАО «ММК» и Положения о Совете директоров ПАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение инвестиционной привлекательности»: Реализация стратегической инициативы «Концентрация на ключевом бизнесе». 2 Внести изменения в «Портфель стратегических инициатив на 2016 – 2025 гг.», утвержденный Советом директоров ПАО «ММК» в «Плане стратегического развития Группы ОАО «ММК» на период до 2025 год», исключив стратегическую инициативу «Концентрация на ключевом бизнесе». По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ПАО «ММК». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ПАО «ММК» ‒ ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 12 месяцев 2018 года и о ходе выполнения инвестиционной программы 2017-2019 гг.». Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: именные бездокументарные обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК». Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN: US5591891057; Reg S ISIN: US5591892048 Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): 04.03.2019, № 12 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 5 ” марта 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.