Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1026402483810 1.5. ИНН эмитента 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ОАО «Саратовский НПЗ» для избрания на годовом (по итогам 2014 года) общем собрании акционеров ОАО «Саратовский НПЗ» следующие кандидатуры, выдвинутые в соответствии с действующим законодательством акционерами ОАО «Саратовский НПЗ»: ОАО «РН Холдинг» и компанией «Ланкренан Инвестментc Лимитед»: 1. Касимиро Дидье, Вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике ОАО «НК «Роснефть»; 2. Романов Александр Анатольевич, Директор Департамента нефтепереработки в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»; 3. Дегтярёв Петр Алексеевич, Директор Департамента трубопроводного транспорта и развития инфраструктуры ОАО «НК «Роснефть»; 4. Спиваковский Дмитрий Михайлович, Директор Департамента развития нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 5. Сторожук Евгений Владимирович, Директор Департамента продаж специальных нефтепродуктов ОАО «НК «Роснефть»; 6. Грицкевич Светлана Валентиновна, Директор Департамента корпоративного управления – корпоративный секретарь ОАО «НК «Роснефть»; 7. Кузьмин Игорь Геннадьевич, Заместитель директора Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 8. Мамонкин Дмитрий Николаевич, Заместитель директора Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 9. Кусакин Константин Анатольевич, Заместитель Директора – начальник Управления повышения операционной эффективности Департамента нефтепереработки ОАО «НК «Роснефть»; 10. Спирин Денис Александрович, Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 2.1. Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры, предложенные ОАО «РН Холдинг»: 1. Абдурахманов Алексей Валерьевич, Менеджер Управления аудита переработки и коммерции Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть»; 2. Павлов Алексей Александрович, Заместитель начальника управления внутреннего аудита и контроля – начальник отдела внутреннего аудита ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; 3.. Попель Юрий Владимирович, Главный специалист отдела внутреннего аудита Управления внутреннего аудита и контроля ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2015 года, протокол № 317. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по правовым вопросам ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (подпись) (доверенность № 22/424 от 24.12.2014 г.) 3.2. Дата «06» апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.