Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “Нижнекамскнефтехим” 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров: 11 человек, В заседании приняли участие: 8 человек, Кворум имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», которое состоится 05 апреля 2017 года: 1.) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2016 год. 2.) О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2016 года. 3.) О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 4.) Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим». 5.) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим». 6.) Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим». 7.) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции. 8.) О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции. Голосовало: «за» - 8 человек; «воздержался» - 0 человек; «против » - 0 человек. 2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и порядок ее предоставления. Голосовало: «за» - 8 человек; «воздержался» - 0 человек; «против » - 0 человек. 2.3. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам ПАО «Нижнекамскнефтехим» возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу: здание А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация с 16 марта 2017 года с 09.00 ч. до 15.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003; ISIN код: RU0009100507. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 09 от 06 марта 2017 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 51 - Дов. от 01.02.2017) 3.2. Дата: 06 марта 2017 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.