Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.1.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.1.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.1.3.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.2.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.2.2.: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.2.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.3.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.3.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.3.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.4.1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.4.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.4.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.5.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.5.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.6.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.6.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.6.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.7.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.7.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.8.1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 5.8.2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5.8.3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении Комплексной программы Общества по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2014-2017 гг. за 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. за 2016 год. Решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 годы за 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 годы. Решение: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.04.2016 (протокол № 204/19). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг.; - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения выполнения скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. с учетом возможности включения мероприятий Плана в инвестиционную программу Общества в рамках лимитов утвержденной инвестиционной программы Общества. Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения; - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на Совет директоров Общества отчет о выполнении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2018 гг. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1623-р (конфиденциально). Решение: Конфиденциальная информация. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 074 Распределить на: Резервный фонд 57 Прибыль на развитие 2 480 Дивиденды 2 537 Покрытие убытков прошлых лет 0 Решение принято. 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017». Решение принято. 1.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года»: Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергоагент» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 074 Распределить на: Резервный фонд 57 Прибыль на развитие 2 480 Дивиденды 2 537 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2016 года в размере 0,2914418 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017». Решение принято. 2.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: «Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Горшкова Светлана Васильевна Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Назаренко Людмила Юрьевна Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» 4. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент» 5. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 2.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Махотина Анна Валентиновна Главный специалист отдела налогового учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Ильина Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 731 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 365 Дивиденды 2 366 Покрытие убытков прошлых лет 0 Решение принято. 3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017». Решение принято. 3.3 по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года»: 1. Принять к сведению отчет о кредитной политике ОАО «Псковэнергосбыт» за 4 квартал 2016 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение ОАО «Псковэнергосбыт» Плана перспективного развития в части превышения Максимально допустимого лимита по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2016 над установленным уровнем, а также кредитного плана на 4 квартал 2016 года и бизнес-плана ОАО «Псковэнергосбыт» в части превышения над установленным уровнем величины долга на 31.12.2016. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 731 Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 2 365 Дивиденды 2 366 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2016 года в размере 23,66 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2017». Решение принято. 4.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: «Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Ахрименко Дмитрий Олегович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» 4. Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт» 5. Михайлов Константин Дмитриевич Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Решение принято. 4.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Берёза Наталья Георгиевна Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (392) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Решение принято. 5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2016 года». Решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 6.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (392) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2016 года». Решение принято. 6.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Слепченко Алексей Николаевич Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 3. Добряков Алексей Борисович Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада» 4. Сополева Елена Владимировна Генеральный директор ОАО «Лесная сказка» 5. Сидорова Алена Борисовна Главный специалист управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» Решение принято. 6.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Батанина Елена Анатольевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Брушневская Любовь Инкольевна Главный специалист отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Лукичев Захар Николаевич Экономист 1 категории отдела налогового учета Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Решение принято. 7. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 7.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 408) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 Решение принято. 7.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2016 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2016 года». Решение принято. 8. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 8.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года»: «1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2016 отчетный год: Наименование тыс. рублей Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (6 408) Распределить на: Резервный фонд 0 Прибыль на развитие 0 Дивиденды 0 Покрытие убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2016 года». Решение принято. 8.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Власюк Эдуард Николаевич Генеральный директор ОАО «Энергосервис Северо-Запада» 3. Нестеренко Владимир Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» 4. Сидорова Татьяна Александровна Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада» 5. Васинюк Людмила Викторовна Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» 6. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Северо-Запада» 7. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 8.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 2. Кузьменко Елена Васильевна Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» 3. Пестова Елена Львовна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада» Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29.05.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2017 г. № 243/34. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 01.06.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.